CoinGeek商业加拿大加密货币交易所必须在2020年6月前向加拿大金融交易与报告分析中心(FinTRAC)注册

加拿大将通过新的反洗钱法,最终将国内的加密货币活动纳入金融交易监管机构的监管范围。新法将带来的主要变化之一是,该国所有加密货币交易所必须强制注册。交易所还必须执行严格的反洗钱(AML)计划,并确保超过一定交易限额的客户能够说明其财富来源。

加拿大的加密货币行业一直相对宽松,尤其是在法规方面。以往政府采取观望的态度,但现在变了。根据7月10日的公告,从2020年6月1日起,加密货币交易所必须依法向加拿大金融交易与报告分析中心(FinTRAC)注册。

新法要求该国的所有加密货币交易所对交易金额超过1,000加元(764美元)的客户进行身份核实。交易所还必须及时向当局报告任何可疑行为,保留所有交易记录,并确保遵守严格的合规标准,包括委任一名合规官。

新法旨在使加拿大的加密货币行业达到规定的标准,以便能够安全地融入主流金融业。过去,由于加密货币被用于犯罪活动,加拿大的银行和其他金融机构与该行业划清界限。一旦新标准开始实施,这些机构将支持新兴的加密货币行业,加拿大律师事务所Osler的合伙人洛里·斯坦(Lori Stein)表示。

斯坦在接受《环球邮报》的采访时说,“现在有了注册与合规的要求,以及加拿大金融交易与报告分析中心的监督,希望银行和其他金融机构将对虚拟货币企业更加开放。我认为这是一个重大利好。”

然而,新规可能会对市场产生负面影响。斯坦认为,有一些加密货币交易所将从加拿大迁移到监管更宽松的国家。此外,一些国际加密货币交易所也可能停止向加拿大人提供服务。

业内人士对此持欢迎态度,但也有人认为一些要求过于极端,应予废除。加拿大加密货币交易所Coinsquare的反洗钱事务主管夏琳·切斯利克(Charlene Cieslik)认为,新法可能在未来被证明是无法遵守的。新法有一条规定,即交易所必须核实所有1,000加元以上交易的交易对方,他坚称这是不可能的。

“这有可能再次迫使加密货币转入地下”,切斯利克告诉媒体。

您是比特币新手吗?请查看CoinGeek的比特币新手入门栏目,这是了解更多关于(中本聪最初设想的)比特币与区块链的终极资源指南。

更多商业新闻

商业十一月 21, 2022
HandCash Pay的3个新用例

HandCash Pay的3个新用例

HandCash Pay令用户只需点击链接或扫描二维码就可以安全地在网上为商品和服务付款,HandCash会在支付完成后将相关信息回调至商家服务器。