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四月，由欧洲刑警组织（Europol）主管的欧洲网络犯罪中心（简称EC3）<a href="https://www.tbstat.com/wp/uploads/2020/06/Europol-Wasabi-Wallet-Report.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">出具了一份报告</a>，重点对Wasabi钱包进行了披露。报告称，越来越多涉及Wasabi钱包用户的调查引起了警方的注意。根据区块链分析工具的结论，Wasabi钱包的交易主要来源于暗网市场，其次是交易所。这份原本仅供内参的报告已意外泄露并流至网上。
二月份，我们曾刊登过一篇<a href="https://coingeek.com/bitcoin-mixers-are-illegal-and-anonymity-is-dangerous/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">关于使用“混币器（Coin Mixer）”匿名比特币交易的警告</a>。近日，执法部门也开始针对宣扬内置隐私/匿名功能的数字资产钱包和网络的数据展开审查。虽然使用这些系统并不违法，但别有居心的人却可以利用这项功能犯罪。因此，这些系统及其网络将受到更多审查。
目前暂时有效
Wasabi钱包采用的是一种名为“CoinJoin”的方法。与传统的混币器不同，CoinJoin将多个用户的交易汇总成一笔大额交易，其中包含多个输入（input）和输出（output）。这个方式比混币器更值得信赖，因为混币器通常是由未知方操作，不仅无法保障交易成功，一旦出现问题（实际上确实如此），也无补救措施。
CoinJoin用户越多，私密性与可靠性就越强。此外，Wasabi钱包的全部网络流量均通过Tor软件运行来增强隐私性（至少理论上如此）。另外，Wasabi钱包还采用了“区块过滤器”，通过下载整个数据块进一步打乱交易信息，使得调查人员更难甄别应当审查的地址。
欧洲刑警组织的报告承认，Wasabi钱包是“一种非常有效的去中心化比特币混币器，具有多重隐私保护功能”，并且“提供了可能是最方便、最安全的比特币混币方式”。
这些功能使Wasabi钱包很受欢迎，自然也吸引了不法分子注意。欧洲刑警组织的合作伙伴区块链鉴证公司Chainalysis分析了多宗交易，以查找交易的去向和身份隐匿的有效性。
Wasabi钱包的主页充满“赛博朋克（cyberpunk ）”的设计风格，并以“Unfairly Private（绝对私密）”作为标语。欧洲刑警组织承认确实在多数情况下无法对Wasabi钱包的交易进行“demixed（分拆）”处理。但也并非绝无可能，如果可疑用户出了错，或在完成钱包交易之后对转账地址处理不当，例如，之后不慎将“混合好的”资金和“未经混合”的资金一起发到相同的地址。
https://twitter.com/wasabiwallet/status/1246714943862444032
Wasabi钱包团队也发声警示：想要保持匿名状态的用户，必须在混币之前和之后保证交易遵循OPSEC（运营安全）措施：
“关键是：Wasabi钱包并不是一劳永逸的解决方案，混币流程之后仍需采取控制措施。”
企图进行非法活动、依靠软件隐匿身份的人最好记住这一点。就算是犯罪专家也不可能万无一失，一但出错，调查人员就能找到蛛丝马迹，顺藤摸瓜查明真相。
虽然使用服务不违法，但要做到心中有数
欧洲刑警组织的报告称，Wasabi钱包属于开源、非托管式钱包，并不提供保管用户资金的服务。用户本地保存钱包种子和密钥。这意味着Wasabi钱包自身不受<a href="https://coingeek.com/the-european-parliament-wants-fast-action-on-digital-asset-definitions/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">欧盟第5号反洗钱指令（5AMLD）</a>约束。采用CoinJoin及类似技术的其他钱包同样如此，不过Wasabi是其中最受欢迎的钱包之一。
目前Wasabi钱包软件的创建和发布并不存在犯罪行为。但是，正如欧洲刑警组织的报告指出，越来越多的Wasabi钱包用户涉嫌违法。这引起了执法部门与私人调查公司的更多关注。
欧洲刑警组织的报告有两条关键表述，一条是“只要仔细观察区块链，就能轻易找出Wasabi钱包的交易”，另一条是“荷兰反欺诈机构FIOD（Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst）已经开始对Wasabi钱包的交易规律与分拆进行技术研究，同时也在留意其他国家类似的研究工作”。
对财务隐私和透明度的需求
无论个人对财务隐私及其相关自由的看法如何，数字资产社区必须要面对的现实是：
<ul>
	<li>政府对匿名数字交易并无好感；</li>
	<li>无论大多数用户是否图谋不轨，匿名交易确实有利于犯罪活动与诈骗行为，而完全匿名有可能导致舞弊；</li>
	<li>如果重要执法部门认为某项服务特别优异（就像欧洲刑警组织关注到Wasabi钱包一样），就可能会通过其他途径限制或破坏对它的使用；</li>
	<li>比特币的区块链账本是公开并永久的；</li>
	<li>Chainalysis等区块链鉴证公司正在增强技术手段，追踪比特币交易的端点，揭开参与者的面纱。</li>
</ul>
的确，政府与执法部门也有可能舞弊，某些族裔、政治派别或非法行为针对的目标个体也可能遭遇不公正执法。与这些现象做斗争成为了隐私钱包开发人员与用户的一个主要动机。但请记住，如果日常用户可以匿名，那犯罪分子也可以，关键是居心不良的政府和官员可以更容易地隐藏所作所为。说到底，完全匿名<a href="https://coingeek.com/transparency-and-government-or-why-anonymity-doesnt-belong-in-crypto/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">最终会导致信任整体崩盘</a>。
这也是能够处理海量数据的<a href="https://bitcoinsv.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">比特币SV</a>优于只能受理数字现金的<a href="https://bitcoinsv.com/en/learn/history-of-bitcoin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">比特币</a>的一个原因。打造一个数据不可变（并采用不可变方法追踪变更）、更多用例以及内置经济/支付系统的互联网，目的是要建立一个对所有人（包括优势阶层在内的）都更加透明的世界。简易支付网络采用对立方法从外部接近系统，肯定不会引发主流关注、继而遭机关部门反对（过去几年我们已经看到，这样的情况在许多有编号的银行账户和号称“税务天堂”的司法管辖区频频发生）。
BSV交易仍可以保持公开私密性，但这<a href="https://coingeek.com/dr-craig-wright-bitcoin-is-anything-but-anonymous/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">不同于“匿名”</a>。并不是说，每一笔交易都会将用户个人身份以及其他详细信息公之于众（除非职业/岗位有此规定）。但在必要时，可以利用资源追查到这些信息。无论如何，现实已证明，BSV是全球数字交易系统能够长期运作的唯一途径。

多个区块链分析工具披露，Wasabi钱包的交易主要来自暗网市场，其次是交易所。

混币器（COIN MIXER）

欧洲刑警组织关于Wasabi钱包的报告揭示了执法部门的审查情况