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美国执法当局查获了650万美元的BTC和Tether，这是调查针对被称为“Banana基金”的庞氏骗局的一部分。
美国司法部（DOJ）在上周<a href="https://www.courtlistener.com/docket/17393384/1/united-states-v-482-bitcoins-seized-from-virtual-currency-exchange-a/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">提交</a><a href="https://www.courtlistener.com/docket/17393384/1/united-states-v-482-bitcoins-seized-from-virtual-currency-exchange-a/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">没收</a><a href="https://www.courtlistener.com/docket/17393384/1/united-states-v-482-bitcoins-seized-from-virtual-currency-exchange-a/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">申请</a>后查获了这笔钱。此前，调查人员发现，该基金一直在挪用投资者的资金，为基金管理人自己的<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>投机买卖提供资金。
该基金是由一名未透露姓名的外国人所领导，他曾利用投资者的资金对自己的数字货币交易进行投机，交易成功后，他用这笔钱为自己置办房产，并在买房之余在西班牙托莱多（Toledo, Spain）进行了基金文件登记。
据悉，该基金共筹集了557BTC和173万USDT，而执法人员只能追回482BTC和1721868USDT。
DOJ在一份<a href="https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-files-complaint-forfeit-more-65-million-cryptocurrency-stolen-banana-fund" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">声明</a>中表示，从现在起将采取行动，将资金返还给庞氏骗局受害者。
最初，Banana 基金以众筹的形式募集项目投资，并针对投资金额最终会相应地奖励投资者。在2016年接受第一笔投资后，然而，到了2018年，该基金的网址会跳转到一个谷歌文件，告诉投资者该基金已经倒闭了。
该网站要求投资者输入他们的详细信息，以获得退款。同时，外汇记录则显示，他们仍在挪用客户资金，并以负责人的个人名义进行数字货币交易。
尽管宣称仅有173万美元可退还给投资者，但据当时的账目显示，当时的账户余额超过了1100万美元。

联邦调查人员发现，Banana基金一直在挪用投资者的资金，为负责人的数字货币投机买卖提供资金。

Banana基金

美国当局查获650万美元的Banana基金庞氏骗局