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由于与执法部门的持续合作，美国法院推迟了对<a href="https://coingeek.com/onecoin-scam-still-alive-and-promoting-in-japan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OneCoin骗局</a>中关键人物的判决。
据Inner City Press 报道，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）原定于周三被判处最高90年的监禁。然而，由于他继续与检察官合作，以使得针对该骗局的案件能够提前解决，法院推迟了这个判决，没有规定明确的判决日期。
这个推迟的决定是应检察官的要求而作出的，他们要求将听证会延期四个月。美国代理检察官奥黛丽·施特劳斯（Audrey Strauss）说，“由于我们与被告的合作尚未结束，恳请政府考虑将判决日期推迟大约四个月。”
根据公开有效的法庭日程表，另一宗案件正在原定法庭计划对伊格纳托夫判决的时间内进行审理，这一报道证实了推迟判决的请求已获批准。
这一进展是针对伊格纳托夫一案的最新转折，他是<a href="https://coingeek.com/onecoin-promoter-fined-72000-in-singapore/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OneCoin数字货币骗局</a>的头目之一。特别是，当局尤其希望能从伊格纳托夫那里获得信息，以此来抓获他妹妹，也就是该骗局的创始人<a href="https://coingeek.com/onecoin-co-founder-us-sentencing-delayed-until-july-2020/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）</a>，迄今为止她一直在逃避当局的追捕。
在与检察官达成认罪协议后，<a href="https://coingeek.com/onecoin-head-denied-bond-awaits-trial-behind-bars/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">康斯坦丁·伊格纳托夫</a>在提供证据方面发挥了重要作用，这也引发了法院对律师<a href="https://coingeek.com/onecoin-lawyer-mark-scott-fights-back-argues-insufficient-evidence/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">马克·斯科特（Mark Scott）提起的诉讼</a>，斯科特因参与了与该骗局相关的4亿美元的洗钱行动而被定罪。
据报道，这个设在保加利亚的骗局多年来已经从毫无戒心的受害者那里骗取了高达40亿美元。
尽管达成了认罪协议，但康斯坦丁·伊格纳托夫仍可能因对一系列他名下的指控而面临90年的监禁。
当局现在希望他能提供关于鲁贾·伊格纳托娃下落的进一步线索。

康斯坦丁·伊格纳托夫面临最高90年的监禁，但法院推迟了对他的判决，没有规定明确的判决日期。

美国推迟了对OneCoin头目的判决

-1835

一名新加坡男子因推广价值数十亿美元的数字货币骗局OneCoin而被定罪。Fok Fook Seng被罚款10万新元（约7.2万美元），他被指控误导数百名投资者相信他们在投资正在促销的代币。
2019年，Seng被捕，2020年4月，地方当局对他提出指控。据称，这名52岁的商人涉嫌利用社交媒体来推广这一骗局。Seng在Facebook上打开了一个名为“OneLife One World Team Singapore”的网页，他用这个网页推广OneCoin。当局称，Seng还参加了当地的活动来推广OneCoin骗局。
Seng被指控违反新加坡的《多层次营销和传销（禁止）法》。该法案规定对罪犯的最高罚款金额为14.7万美元，判处五年以下有期徒刑，或两者兼有。
Seng和他的搭档Lim Yoong Fok一起进行营销，Lim Yoong Fok也被逮捕了。两人一同设法获得了1000多个注册量，警方称：
“截至2017年6月，由于Seng本人及其团队成员的竭力推荐，他的主账户下有1180名来自新加坡和其他国家的成员。”
该骗局向投资者出售在线课程的教育套餐。这些教育套餐还附有促销代币，据这两名诈骗犯说，投资者可以用这些代币来挖掘更多的OneCoins（维卡币）。OneCoin骗局与其他多层次营销（MLM）骗局一样，如果一个成员招募了新成员，那么，他将获得更多收益。
警方警告公众，“如果你选择与不受监管的实体或个人打交道，那么，你将放弃新加坡金管局（MAS）的法规所提供的保护。”
OneCoin是数字货币领域有史以来最大的骗局之一。其创始人鲁贾·伊格纳托夫（Ruja Ignatova）是一名逃犯，几个月以来，全球当局一直在追捕他。2019年，鲁贾的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）被捕，并对几项指控供认不讳，其中包括洗钱和电汇欺诈罪，而且康斯坦丁还面临90多年的监禁。
OneCoin的律师，据称是洗钱专家的马克·斯科特（Mark Scott）目前<a href="https://coingeek.com/onecoin-lawyer-mark-scott-fights-back-argues-insufficient-evidence/" target="_+blank" rel="noopener noreferrer">正在对抗当局对他提出的指控</a>。
尽管一名头目被捕，另一名头目失踪，OneCoin似乎在某些国家仍然存在。<a href="https://coingeek.com/onecoin-scam-still-alive-and-promoting-in-japan/" target="_+blank" rel="noopener noreferrer">据CoinGeek报道</a>，该骗局仍在日本运营，甚至还组织了“领导会议”。其中一个最赚钱的人还用一个新的名字——One Link，<a href="https://coingeek.com/scam-alert-former-onecoin-top-earner-reinvents-ponzi-scheme-with-onelink/" target="_+blank" rel="noopener noreferrer">重新改造</a>了这个骗局。

一名新加坡男子因参与推广数十亿美元的OneCoin骗局而被罚款近72000美元。他的所做的努力致使该骗局招募了1000多人。

OneCoin的推广者在新加坡被罚款72000美元

-1855

OneCoin在最大的数字货币骗局中获得了数十亿美元。但似乎其前任高级管理人员中的一位还觉得赚的不够，又回来诈骗投资者。他以一个新名称“OneLink”重塑了这个骗局。
西蒙·勒（Simon Le）的本名是Le Quoc-Hung，是OneCoin骗局中收入最高的人之一。据说西蒙·勒（Simon Le）来自越南，他从自己的国家招募了数千名投资者，并从中赚取了数百万美元。当骗局最终失败时，他觉得自己赚的还不够，现在又以一个不同的名字卷土重来。
去年，当OneCoin的领导人康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）被捕后，他使OneCoin变得群龙无首，也没有人能继续提供指示。他的妹妹鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）设法带着5亿多美元逃跑了，目前仍逍遥法外。西蒙·勒（Simon Le）发现了这个机会，并将自己定位成新的领导者。据BehindMLM称，他于2019年12月成为OneLife的领导者，并利用该平台宣传他的新骗局OneLink。
报告显示，他在3月份注册了OneLink网络域名，但营销和招聘工作已经持续了几个月。
投资者在这个骗局中至少要投资100美元，为他们赢得250个OLX积分。这笔钱使用USDT支付。和其他庞氏骗局一样，你只有在招募了其他人的情况下才能获得收入，并会从你直接招募的人那里得到10%的投资金额。这种骗局还将投资者分成若干等级，以决定他们的收入。那些被列入更高层次的人可以赚更多的钱，还可以得到其他的附加礼物，比如劳力士手表。
西蒙·勒（Simon Le）一直在利用社交媒体平台宣传他的骗局。他特别依赖YouTube，利用著名的游戏人物来吸引眼球。该报道称，他目前居住在迪拜或越南，这两个国家与美国都没有引渡条约。这使得他更难被绳之以法，而且很难确保他不会不断引诱毫无戒心的投资者参与到他的骗局之中。
即使在当局逮捕了OneCoin的领导人并迫使另一方躲藏起来之后，这也不是OneCoin第一次出现了。正如CoinGeek在二月份报道的那样，这个骗局在日本仍然存在，甚至还举行了公共活动。仍然是在同一个月，骗子们试图从一部关于鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）（又名Cryptoqueen《数字女王》）的电视纪录片中获利。虽然电视节目中记录了OneCoin有多邪恶，但骗子们试图扭曲解释它，并利用它来宣传他们的骗局。

在OneCoin赚了数十亿美元后，其中一位收入最高的人用一个新名字——OneLink——重塑了OneCoin，并以投资者为目标进行诈骗。

骗局警报：前OneCoin收入最高者通过OneLink重塑庞氏骗局

-2356

金融行业是区块链第一个染指的行业，它颠覆了老旧的低效流程。本周，该行业继续采用区块链，在全球开展了多项举措，包括固定证券的衍生品和发放。区块链也投入了其它行业，包括<a href="https://coingeek.com/wordpress-paywall-plugin-mediopay-runs-on-bsv/">WordPress插件</a>、牛肉追踪、债券发行等。
本周，比特币生态系统庆祝<a href="https://bitcoinsv.com/en/learn/independence-day">比特币独立日</a>一周年。在这一年时间，比特币SV（BSV）成就了一个蓬勃发展的应用程序生态系统，允许用户赚取和使用比特币。
这是采用的一周，一些世界上最大的公司纷纷推出区块链项目。全球第二大食品和饮料公司雀巢（Nestle）与法国零售商家乐福（Carrefour）<a href="http://www.carrefour.com/current-news/nestle-and-carrefour-apply-blockchain-technology-to-infant-nutrition-for-the-first-time">合作</a>，使用区块链跟踪婴儿配方奶粉。两者将使用IBM的食品信托区块链平台。
在加拿大，另一家零售商<a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/walmart-canada-and-dlt-labs--launch-worlds-largest-full-production-blockchain-solution-for-industrial-application-300958198.html">推出</a>了一个区块链项目，以货运跟踪和支付管理为目标。加拿大沃尔玛（Walmart）将依靠区块链技术来改善货运和支付处理，让用户能够跟踪交付和验证交易。
美国物流公司UPS在这周仍在追踪一批从美国<a href="https://edition.cnn.com/business/newsfeeds/prnewswire/201911110811PR_NEWS_USPR_____DA32524.html">运往</a>日本的牛肉，全程使用区块链技术追踪。UPS 与农业技术公司HerdX合作，并得到美国驻日本大使馆的支持。日本的接收方可通过扫描二维码，取得该牛排运送过程的细节。
银行也继续采用区块链技术。摩根大通（JPMorgan）目前正在使用区块链来加速其衍生品市场的现金和抵押品转移。该银行与Baton Systems<a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/baton-systems-and-jp-morgan-develop-industry-solution-to-automate-derivatives-margin-payments-300958182.html">合作</a>，致力于促进转账到多个交换所的实时动向。
<a href="https://coingeek.com/royal-bank-of-canada-mulls-offering-crypto-accounts/">据报道</a>，加拿大最大银行正准备推出一家交易所，以满足加密货币和其他类型的投资需求。加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）反对加密货币已有一段时间，但似乎终于改变立场了。
在欧洲，英国汇丰银行（HSBC）将探索发行固定收益证券的区块链运用。作为欧洲最大的银行，汇丰银行与新加坡交易所和投资巨头淡马锡（Temasek）<a href="https://www.about.hsbc.com.sg/news-and-media/hsbc-partners-with-sgx-and-temasek-to-explore-dlt-for-fixed-income">合作</a>。试验将侧重于亚洲债券，应用智能合约和实现代币化，以降低成本和提高效率。
中国最大的移动支付处理商蚂蚁金服已经<a href="https://finance.sina.com.cn/blockchain/2019-11-08/doc-iicezuev8147773.shtml">开始测试</a>其企业区块链平台。该计划被称为蚂蚁区块链开放联盟，旨在帮助小型企业将区块链集成到其运营中，在完成数个月的测试后将投入使用。
在中国，区块链的应用变得更为普遍，这是因为中国正在争取成为全球技术中心。本周，有消息称，截至2023年，中国将在区块链上投入超过20亿美元。虽然银行业将主导区块链的使用，但供应链管理等其他行业的应用也陆续增加。
中国一直在发展其中央银行数位货币（CBDC），有报道称，该发展已经持续了五年多。其他国家也一直在探索CBDC的可能性，但据一位前美联储主席称，这是多此一举的。在2008年金融危机期间掌管美联储的艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）<a href="https://www.cnbc.com/2019/11/12/alan-greenspan-no-point-for-central-banks-to-issue-digital-currency.html">本周表示</a>，支持美元的主权信贷远远比任何CBDC或稳定货币理想。
新加坡的金融管理局（MAS）<a href="https://coingeek.com/singapore-central-bank-to-use-blockchain-in-new-payments-system/">开发了一个基于区块链的原型</a>，使支付能够在同一网络上以不同货币进行。MAS与摩根大通合作进行该项目。
本周也见证了一些骗局项目被绳子以法。维卡币（OneCoin）成为聚焦所在，该骗局主谋的弟弟承认指控，他可能因此被判入狱90年。在荷兰，警方<a href="https://coingeek.com/blockchain-game-startup-founder-arrested-in-netherlands/">逮捕了</a>一名初创公司创始人，他的公司筹集了8,600万美元，但不久后即宣布破产。在美国，一名曾经在丝路上销售毒品的毒贩<a href="https://coingeek.com/silk-road-seller-pleads-guilty-to-money-laundering-via-btc/">承认</a>通过BTC洗钱。
世界体育联盟主席对欺诈指控表示<a href="https://coingeek.com/world-sports-alliance-chief-pleads-not-guilty-to-crypto-fraud/">不认罪</a>。阿萨·圣克莱尔（Asa Saint Clair）被指控欺骗他的投资者，使他们相信他发行的加密货币以某种方式与联合国有关。在韩国，Coinup加密货币交易所的创始人因类似的罪行而<a href="https://coingeek.com/crypto-exchange-coinup-ceo-faces-16-years-in-jail-for-fraud/">面临16年的监禁</a>。其他官员也被逮捕和起诉。

一些世界上最大的公司包括摩根大通、雀巢、UPS、HSBC、蚂蚁金服、RBC；全都采用了区块链。比特币SV欢庆一周年。

本周科技：区块链加强银行持有，诈骗面临法律

-2960

庞氏骗局对于世界并不是一个新概念，但近年来，随着数字货币的爆发式发展，这些计划已经变得更为普遍。多个有名骗局从投资者手上骗走数十亿美元；但也许没有像维卡币（OneCoin）这样的庞氏骗局具有毁灭性，经过多年的调查，它依然传出令人难以震惊的新发现。
但首先，什么是庞氏骗局？虽然这作法在<a href="https://www.nytimes.com/1920/08/13/archives/ponzi-arrested-liabilities-put-at-7000000-federal-authorities.html">查尔斯·庞齐（Charles Ponzi）</a>成名前已存在，但使其广为人知的正是此人，他向投资者承诺，投资邮政券套利即能获得丰厚的回报。他利用新加入者的钱来给予较早加入的投资者回报。在一年的时间，投资者损失了2,000万美元，考虑到通货膨胀，折合为今日的2.54亿美元。
同样的模式在加密货币行业中已经被复制了多次，通过贩售承诺给希望快速致富的投资者。著名的例子有<a href="https://coingeek.com/bitconnect-faces-fresh-class-action-lawsuit-report/">BitConnect</a>，它提供自己的货币和借贷平台，承诺投资者回报保证，如果引入其他投资者可获奖金。当<a href="https://thenextweb.com/hardfork/2018/01/17/bitconnect-bitcoin-scam-cryptocurrency/">州级监管机构</a>开始调查他们的商业模式时，他们迅速关门大吉，让投资者大为恼火。他们所设的骗局随后依然面临<a href="https://coingeek.com/fbi-seeks-bitconnect-victims-help-investigation/">联邦调查局的调查</a>，该公司领导人也因而<a href="https://coingeek.com/chief-bitconnects-asia-operations-arrested-delhi-airport/">被逮捕</a>。调查人员估计，总共损失的投资额高达35亿美元。
但最有名的加密货币庞氏骗局要数维卡币。2014年，鲁亚·伊格纳托娃博士（Dr. Ruja Ignatova）推出了维卡币，作为一种匿名、去中心化分散和无边界的数字货币，并将接管世界。
听起来和其他数字货币没什么两样，但该公司的种种做法显示它根本就是一个庞氏骗局。
维卡币出售招聘配套，鼓励投资者以快速致富承诺吸引其他投资者加入。这种网络效应在庞氏骗局中很常见，为早期投资者创造佣金同时吸取新成员的所有资金。在一个案例中，一个<a href="https://coingeek.com/new-zealand-church-under-fire-for-allegedly-helping-onecoin-scam/">新西兰教会</a>帮助传播了这个骗局，为其忠实拥护者带来了巨额投资。
尽管加密货币尚未达到2017年末的最高价格，但执法机构已摸清其来龙去脉，<a href="http://behindmlm.com/companies/onecoin/chinese-authorities-investigating-onecoin-investors-arrested">一些国家</a>以保护国民为由开始严厉打击这一活动。2017年1月，就在加密货币市场的投机活动导致整个市场崩盘前一年，维卡币就已<a href="https://behindmlm.com/companies/onecoin/onelife-suspend-onecoin-withdrawls-affiliates-cant-cash-out/">切断提款</a>，鲁亚·伊格纳托娃在不久后也<a href="https://decrypt.co/11060/cryptoqueen-trial-begins-in-manhattan">销声匿迹</a>。
就像Bitconnect一样，多个调查和起诉围绕着维卡币。被发现参与的公司<a href="https://coingeek.com/onecoin-head-denied-bond-awaits-trial-behind-bars/">领导</a>都纷纷面临不同程度的法律控诉。就在最近，它被列为有史以来最大的加密货币庞氏骗局，从投资者身上获得了40亿美元。最近的报告显示，这个骗局可能比预计大得多，新的估计数字可能是现有这个数字的三到四倍。
就像所有投资骗局一样，如果它听起来像天上掉下馅饼，那么它很大可能就是骗局。维卡币、Bitconnect和其他加密货币骗局与查尔斯·庞齐的骗局共同之处，即它们没有提供任何实质价值，承诺保证<a href="https://coingeek.com/tether-responds-to-flawed-paper/">改变生活的财富</a>，在吸引所有人加入后但最终化为灰烬。当下骗局依然存在，所以务必小心；别成为下一个傻瓜。

庞氏骗局对于世界并不是一个新概念，但近年来，随着数字货币的爆发式发展，这些计划已经变得更为普遍。

维卡币（OneCoin），加密货币行业中的庞氏骗局之最

-2961

臭名昭著的维卡币加密货币诈骗案中的一名受害者<a href="https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.515064/gov.uscourts.nysd.515064.22.2.pdf">在纽约提起诉讼</a>，并揭露了受害者们在这起案件中所遭遇的<a href="https://coingeek.com/multi-billion-dollar-ponzi-scheme-onecoin-sued-by-aggrieved-investor/">巨大损失</a>。
据报道，该案件的首席原告Donald Berdeaux在2015年8月至2016年5月间向该骗局投资约755,918.92美元。其在维卡币诈骗案中损失了这笔资金。
该诉讼案的联合原告Christine Grablis的损失也高达六位数字，实际上两年内其损失共计10万美金左右。根据相关文件记载，据他们所知，这两位联合原告是维卡币诈骗案件中个人投资最多的两人。
总部位于保加利亚首都索非亚的维卡币有限公司近年来一直是全球丑闻的焦点，此前已有投资者们相继投诉称在该加密货币欺诈活动中遭受损失。今年早些时候，维卡币前任执行官Konstantin Ignatov因涉嫌<a href="https://coingeek.com/us-calls-onecoin-huge-pyramid-scheme-charges-leaders/">“金字塔骗局”</a>被美国当局拘留。
他的妹妹，Ruja Ignatova也是该案件的被告者之一，但据称她自2017年末便开始逃亡。
Konstanlin Ignatov对6月的电汇诈骗指控拒不认罪。尽管他已提出了高额保释金，但当局以担心其有逃亡风险而拒绝对他的保释申请。
据有关部门称，维卡币骗局在被揭露前从毫无戒心的投资者那里筹集了高达38亿美元，部分融资来源于该模式的多层次营销结构——投资者被指导出售如何交易维卡币的培训材料。
该代币代表了维卡币的采矿信用，同时投资者被承诺高回报率。尽管该骗局行事如此高调，针对其所发出的<a href="https://coingeek.com/australian-securities-regulator-warns-investors-against-scam-onecoin/">欺诈警告</a>也越来越频繁，但直至今日这个骗局仍在继续，可供出售的培训材料从123美元到66,000美元不等。
该案件已交由纽约法院审议，除了维卡币的创始人所涉案件之外，还有更多法律问题浮出水面。这是否会为投资者们追回一些赔偿？结果尚不明确。

维卡币加密货币诈骗案中的一名受害者在纽约提起诉讼，揭露了受害者们在这起事件中所遭遇的巨大损失。

被维卡币诈骗达75万美金的受害者在纽约提起诉讼