比特币SV技术标准委员会（TSC）是由比特币协会支持的比特币SV生态系统中行业领先的标准组织，该委员会已开放其最新技术标准——旅行规则规范（Travel Rule Specification），以供公众审查。

最新的旅行规则规范涵盖了FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的合规性和法规。它适用于所有虚拟资产服务提供商（VASP）。

旅行规则规范由Centbee的Angus Brown撰写（现已开放供公众浏览）。在12月14日被发布之前，它由Bernhard Müller、Daniel Connolly、Delphine Forma、Marcin Zarakowski、Neil Samtani和Sam Azad进行校对。

该规范的具体目的是为BSV区块链上的VASP定义一个标准化协议。根据旅行规则，VASP需要收集和交换具体信息。

旅行规则与数字货币行业

• 这项规则是由美国金融犯罪执法局于1996年5月提出的。它要求所有金融机构向3000美元以上的金融交易的发起人和受益人提供信息。
• 2019年6月，这项服务扩展到虚拟资产服务提供商（VASP）。
• 2020年6月，金融行动特别工作组（FATF）发表了一份审查报告，并强调了在VASP实施方面的不足。它还提到了稳定币和未托管的钱包。
• 在此之后，2020年9月又发布了关于“红旗指标”的最新指南，以帮助当局和VASP侦查犯罪活动。2021年3月发布了进一步的指导意见，这引发了数字货币行业对其的严厉批评。
• 2021年6月，FATF发布了第二份审查报告，强调了更多不足，并敦促在行业内实施旅行规则。
• 2021年10月，FATF发布了最终版本，将DeFi纳入审查范围。

考虑到这一点，以及比特币SV对保持法律合规性的承诺，TSC公布了该协议供公众审查。它承认“处理比特币SV交易的实体需要遵守旅行规则的机制。”标准化方法的发布是为了使合规更容易。

这个技术标准包括:

• VASP是谁，他们从事什么样的活动。
• 谁在定义中具备“控制或重大影响”。
• 各种其他问题，如点对点交易、Dapps内的交易或商户支付是否包括在内。
• VASP必须做什么才能合法合规。
• 规则是否适用于BSV代币和稳定币。
• 应该收集什么信息，信息必须如何流动，以及向谁传递。
• 旅行规则在什么数值阈值时生效。
• VASP应该如何沟通，特别是他们需要收集和发送哪些信息。
• 超出范围的所有免责条款和除外条款。

您可以在此查看旅行规则规范。

* TSC的目的是使比特币开发专业化，以支持全球扩容并促进其在全球范围内的采用。除此目的外，它的目的还在于促进BSV生态系统的技术卓越性和互操作性。

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