法规

作为反洗钱法律和法规的一个子集，了解您的客户对公司保护客户数据有很大的负担。

首席比特币历史学家Kurt Wuckert Jr.做客了The Michael Sisco秀，来讨论中本聪对比特币的看法，并且谈论了行业的最新消息等内容。

奥尔巴尼法学院（Albany Law Scool)的研讨会定于2月25日举行，研讨会将会回答一些有关法律与合法的问题，以及它们与区块链和数字货币之间的联系。

预计2021年数字货币（代币）的道路会很坎坷，因为监管机构刚刚开始对此执法。

与前几集不同，第七集有三个采访，并回答了许多关于区块链和数字资产金融产品、监管和交易的问题。

Patrick Thompson列举了一些重大发展和趋势，他相信数字货币和区块链行业将在2021年得到发展。

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，将修改金融领域的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。新规提案旨在使监管制度现代化，以更好地应对“非法融资”构成的动态威胁。

日本的Fisco控告币安参与洗钱，称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外，金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告，其中部分内容所述均指向币安。

亿邦（Ebang）已在新加坡成立了全资子公司，用于筹备建立符合监管要求的数字货币交易所。

韩国国民银行（Kookmin Bank）进军数字货币托管业务，正值监管机构对该行业逐步释放积极信号之际。