Ad Banner at the top of Homepage and other pages.

[All pages][1180x70] Top Ad banner

Ad banner below the Featured article in Homepage

[Homepage][580 x 160] Middle Ad banner

Video banner in Homepage, pages and article inner page.

[Homepage/Inner pages][380x280] Video banner

Ad banner at the bottom of the Homepage, below the Events articles section and other pages.

[All pages][1180x70] Bottom banner

Ad banner in the latest news section in Homepage and the middle Ad banner inside category pages (Business, Tech, Interviews, etc.)

[Category page][380x280] Middle banner

Bottom Ad banner inside category pages (Business, Tech, Interviews, etc.)

[Category page][380x280] Bottom right banner

Ad banner at the top-right corner of an article/page.

[Article/Page sidebar][295x356] Top right

Ad banner at the bottom-right corner of an article/page.

[Article/Page sidebar][380x280] Bottom right

Ad banner for the Business and Events section in Homepage

[Homepage][295x356] News section

尽管BSV区块链处理的<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bsv-daily-transactions-surpass-other-chains/" target="_blank" rel="noopener">日常交易比大多数其他主要区块链上的总和还要多</a>，但不可否认的是，BSV代币的价格表现却一直不如人意。BSV开发人员Joshua Henslee在最近发布的视频中对为什么BSV代币尽管存在固有需求，但是价格低的这一问题表达了自己的观点。
<iframe src="//www.youtube.com/embed/eTVXjhzEezE" height="411px"></iframe>
造成BSV代币价格如此之低的主要因素
Henslee深入研究并列出了他认为造成BSV与其他纯投机性质的代币相比，价格仍然如此低的主要因素。
缺乏流动性
Henslee在之前的视频中介绍了空头如何有效地将BSV从略低于500美元的价格做空至170美元。简而言之，在此之后发生了<a href="https://coingeek.com/zh-hans/statement-on-august-2021-block-re-organisation-attack-on-the-bitcoin-sv-network/" target="_blank" rel="noopener">区块重组攻击</a>，BSV被从许多交易所下架。
结果是其流动性和交易量大不如从前。这吓跑了潜在的BSV代币购买者，因为将BSV换成法定货币的变现方式更少了。
需求不足
对于数字货币领域的绝大多数人（例如交易员和投机者）来说，BSV声誉不佳，它被视为垃圾币。虽然Henslee指出，这表明人们对比特币系统的真正目的一无所知，但这在短期内不会对BSV的价格产生任何影响。
Henslee相信从长远来看这会有所改善，但可能会需要一段时间。他指出这种煽动很激烈，大多数人即使身处主流，也会毫无疑问地接受BTC方的这种说法。Henslee在这里看到了一些微妙的变化，即人们正在意识到<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/what-is-bitcoin/" target="_blank" rel="noopener">比特币系统的真正目的</a>，但他并不乐观地认为这将很快达到一个转折点。
Henslee说，造成其需求不足的一部分原因是BSV上缺乏吸引新用户的杀手级应用程序。同样，这种情况正在慢慢改善，但可能需要一些时间。
Craig Wright博士的不确定性
Henslee指出，之前BSV的价格走势大多与涉及Craig Wright博士的新闻有关。 Henslee制作了一个视频来解释这一点，<a href="<iframe src="//www.youtube.com/embed/QCI1f2b2SI0" height="411px"></iframe>" target="_blank" rel="noopener nofollow">您可以于此处观看</a>。
然而，他也指出，在<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-creator-craig-wright-100-satoshi-nakamoto-says-kleiman-v-wright-jury/" target="_blank" rel="noopener">Wright博士于法庭上击败Ira Kleiman</a>之后，情况没有发生好转，并且市场中的人们对于BSV的价格在此案之后的任何上涨都不屑一顾。Henslee再次将这种现象归结为是流动性不足造成的。
如何解释Wright博士一再“大谈特谈”的承诺很少被实现？Henslee把其缘由归结为误导。由于Henslee相信Wright博士就是他所自称的那个人（中本聪），所以Henslee说Wright博士没有理由出于任何其他原因去这样做。
“我认为他不会公开地做任何事情，至少在短期内是这样，”Henslee说。
数字货币整体上的不确定性
Henslee指出，主流媒体对于数字货币的评价发生了急剧的变化。在一个充满战争、通货膨胀、油价上涨等动荡的环境下，人们的心绪发生了变化，市场失去了动力。
Henslee注意到，数字货币被说成是一种脱钩资产，但事实证明并非如此，他笑着说，这只能证明，“加密货币”虽然到目前为止已经存在了14年，但其根本没有做出过任何意义重大的事情。
诸如<a href="https://coingeek.com/how-the-canadian-trucker-protests-proved-btc-is-useless/" target="_blank" rel="noopener">加拿大卡车司机抗议事件</a>增加了这种人们对于BTC和其他币种的负面情绪。在此期间，世界各地的人们了解到政府实际上对于管控BTC所具备的权力要比他们所认为的大得多，而且政府可以扣押BTC。这些事情都不利于任何数字货币的价格的上涨，其中包括BSV。
“随着时间的推移，面纱将被揭开……幻觉将被粉碎。”Henslee评论道。
数字货币领域中的大部分项目都是庞氏骗局
Henslee指出，公众对于数字货币的看法正在发生变化。人们逐渐认识到，绝大多数“投资项目”都是<a href="https://coingeek.com/us-feds-arrest-4-suspects-in-44m-btc-ponzi-schemes/" target="_blank" rel="noopener">庞氏骗局</a>。
BSV被牵扯进这种局面之中，即使是在数字货币领域，它的名声也比其他大多数币种都要差。
Henslee认为，算总账的日子即将到来，这样的事情将会发生在一次令许多所谓的投资者山穷水尽的大崩盘之后。他认为，当这种情况发生时，人们可能会出现一种觉醒，人们会据此研究 “可行的事物”。他认为当我们在5-15年后回忆这件事情时，我们会嘲笑该市场当时的状况。
什么能够改变BSV的方向？
Henslee在视频的后半部分展示了BSV代币价格可能会发生的变化。他列举了可能会迅速改变其发展方向的几件事：
1. 一款病毒式应用程序向世界展示了什么是比特币
一款被证明大受欢迎的应用程序可以对BSV产生显著的积极影响。一款展示了小额支付的力量并使人们能够在接收BSV的同时获得“多巴胺冲击”的应用程序能够有助于事情获得成功。
一款足够成功的应用程序可以抹去所有的负面历史，让人们明白比特币系统应该是什么样子的。
2. Wright博士明确证明自己是中本聪
Henslee再次指出，围绕Wright博士的谣言和事件历来都有能够使BSV的代币价格急剧上升的力量。他否定了人们所产生的Wright博士会在短期内做任何事情来最终证明他是<a href="https://coingeek.com/who-is-satoshi-nakamoto/" target="_blank" rel="noopener">中本聪</a>的这一想法。
Henslee认为，只有在当前投机市场的疯狂态势结束，比特币系统的效用被广泛理解后，Wright博士才会采取行动。
3. 潜在的大人物或投资者购买BSV
一个大投资者或一家大型投资机构冒险一试的行为可能会解决BSV的流动性问题。Henslee指出，随着BSV的价格跌至谷底，风险回报计算对于潜在投资者来说变得更具吸引力。
如果有足够强大的投资者忽视了这种噪音并进行了足够多的研究，他们就有机会购买被低估价值的具有效用的代币。然而，很少有人能够在利润丰厚的泡沫迷雾中看清这一点。
这三者中哪一项最有可能？Henslee说，虽然<a href="https://www.hastearcade.com/" target="_blank" rel="noopener nofollow">Haste Arcade</a>可能是我们一直在等待的杀手级应用，但他认为更有可能的是，有人把目光从人群中移开，在BSV身上进行一场豪赌。尽管目前人们对BSV存在负面情绪，但Henslee对于BSV的未来仍然保持高度乐观。
另请观看：CoinGeek纽约大会小组讨论，比特币与区块链——真正的价值能否来自真正的效用？
<iframe src="//www.youtube.com/embed/IBAJr8vP5Bw" height="411px"></iframe>

Joshua Henslee表示，尽管BSV代币存在固有需求，但五大因素导致其价格低，他还指出了可以改变BSV发展方向的三件事。

Joshua Henslee解释为什么BSV的价格这么低

-215

菲律宾证券交易委员会（SEC）已对Forsage公司和Forsage菲律宾分公司下达立即停业命令，该平台在近几个月被曝是骗局。
Forsage自诩为下一代众筹平台，宣称通过执行<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/a-quick-guide-to-bitcoin-smart-contracts/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">智能合约</a>，向投资者承诺投资零风险。该平台声称通过众筹推荐系统为投资者提供主动和被动收入。最低投资额为0.05 ETH（约合17美元），最高投资额则为51.2 ETH（约合17,755美元）。
然而，SEC认定，Forsage就本质而论只不过是一个数字货币庞氏骗局。因此该监管机构责令Forsage停止运作，并禁止继续在菲律宾招揽投资者。同时，SEC还勒令该公司停止在线上活动。
该监管机构<a href="https://www.sec.gov.ph/pr-2020/sec-issues-cease-and-desist-order-against-forsage/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">在公告中</a>称，“SEC还勒令Forsage不得在其存管银行处理任何涉及资金的业务，以及不得转让、处置或以任何方式转易所有相关资产，以保障投资者资产的安全。”
这不是菲律宾证券监管机构第一次针对Forsage发出警告。今年7月，该机构曾就Forsage和其他几起以菲律宾为目标的网络诈骗<a href="https://coingeek.com/zh-hans/philippines-sec-warns-against-forsage-other-digital-currency-schemes/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">发出警告</a>。该机构在警告中指出，Forsage“类似于庞氏骗局，其投资者的回报来自于其他投资者投入的资金”。
然而，正如该监管机构在发布新指令时指出，即使在警告发出后，Forsage<a href="https://coingeek.com/zh-hans/forsage-scheme-continues-despite-sec-investor-warnings/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">仍在继续运营</a>。<a href="https://www.dappstats.com/global-chart" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">根据</a>dappstat.com的数据，在SEC发出警告后一个月，Forsage的每日成交量超过300万美元。此外，该公司对SEC的警告轻描淡写，声称由于该平台是去中心化的，因此不在委员会的管辖范围内。
该监管机构在发布制止令时指出，Forsage在没有向委员会注册的情况下以证券交易经纪的身份经营。Forsage也不具备运作众筹实体的资格，因为该公司从未依据菲律宾法律正式注册成立。此外，该公司从未向菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas，简称BSP）注册为虚拟货币服务商。
SEC警告公众，切勿投资Forsage和其他任何类似实体提供的数字货币投资项目。

Forsage自诩为下一代众筹平台，承诺通过执行智能合约来保证投资零风险。

菲律宾责令Forsage庞氏骗局停止运作

-1225

在投资者最近提请控诉的40亿美元的<a href="https://coingeek.com/zh-hans/onecoin-ringleader-us-sentencing-pushed-back/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OneCoin庞氏骗局</a>中，纽约梅隆银行扮演了重要角色。投资者指责该银行在完全知情的情况下依然帮助OneCoin处理了数亿美元赃款。
投资者在纽约南区提起集体诉讼，称纽约梅隆银行帮助Mark Scott处理了多项交易，并控告该律师在 <a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">加密货币</a>诈骗案中<a href="https://coingeek.com/zh-hans/doj-seeks-393m-in-forfeiture-from-onecoin-lawyer-mark-scott/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">带头洗钱</a>。
在提起控诉之前，BuzzFeed与FinCEN一起发布了<a href="https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">揭露</a>多家银行提交的数千份可疑活动报告。在合规团队对交易做出行可疑或非常规标记时，银行会提交可疑活动报告。这份揭露文件也被称为FinCEN文件，包括纽约梅隆银行等一些美国大银行在2011-2017年间提交的之前未见过的可疑活动报告。
根据该<a href="https://www.scribd.com/document/477444945/show-temp-pdf#from_embed" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">文件</a>，Scott于2016年8月开始与纽约梅隆银行一起参与涉及OneCoin的诈骗交易。文件的原告单上写着“尽管纽约梅隆银行于2016年12月开展的内部‘调查’认为该交易涉及OneCoin的资金且OneCoin看似‘庞氏/金字塔骗局’，不过纽约梅隆银行在2017年2月之前并未提交与该交易相关的可疑活动报告。
在2月的可疑活动报告中，纽约梅隆银行称Scott从与OneCoin关联的空壳公司处收到了大约1.376亿美元的汇款。在另一份事件报告中，该银行确认了来自OneCoin关联公司的275笔汇款，总金额大约2.22亿美元。
原告称：“尽管纽约梅隆银行完全知道这些交易涉及的资金来自OneCoin并应停止交易……不过它还是选择了信息过滤，仅为涉及IMS的交易贴上了标签。”
原告控告<a href="https://coingeek.com/bakkt-acquires-crypto-custody-startup-as-it-awaits-regulatory-approval/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">纽约梅隆银行</a>存在恶意商业行为，对明显涉及OneCoin交易的示警视而不见。他们也希望法庭能够判定该银行在协助并煽动OneCoin诈骗一案中负有责任。
这家银行拒绝就涉入交易和合规过失发表声明。银行发言人称：“在保护全球金融体系的廉洁性方面，我们发挥了应有的作用。”
代表原告的法律事务所Silver Miller LLP 的创始人David Silver认为，FinCEN文件的出现暗示纽约梅隆银行涉入OneCoin诈骗案，表明该银行其实能够并应该更早地采取行动。
CoinDesk引述Silver的话说，“诉讼中的陈述显示，纽约银行知道这些OneCoin交易高度可疑，但却没有采取相应的行动。”

在投资者最近提请控诉的40亿美元的OneCoin庞氏骗局中，纽约梅隆银行扮演了重要角色。投资者指责该银行在完全知情的情况下依然帮助OneCoin处理了数亿美元赃款。

纽约梅隆银行被指控协助OneCoin 40亿美元诈骗案

-1298

围绕BitClub及其7.22亿美元的庞氏骗局的包围圈正在收紧。<a href="https://coingeek.com/bitclub-fraud-operators-seek-jail-release-over-coronavirus-fears/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BitClub Network</a>倡导者Joseph Frank Abel承认从引诱投资者购买未在美国证券交易委员会（SEC）注册的BitClub Network<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/bitcoin-mining-explained/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">矿</a>池股份中获利。
Abel于2019年12月与其他四人一起被起诉，原因是他们参与了检察官所说的<a href="https://www.justice.gov/usao-nj/press-release/file/1312791/download" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">“高科技庞氏骗局</a>”。Bitclub首席执行官<a href="https://coingeek.com/bitclub-network-scam-founder-arrested-for-underage-sexual-assault/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russ Medlin</a>以及Matthew Brent Goettsche、<a href="https://coingeek.com/romanian-programmer-pleads-guilty-in-722m-bitclub-ponzi-scam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Silviu Catalin Balaci</a>和Jobadiah Sinclair都被指控是Abel的同谋，被控涉嫌汇款欺诈阴谋，在明知不会盈利的情况下欺骗受害者投资BitClub Network矿池的股份。
起诉书称，该组织竭力操纵向投资者提供的数字，以说服他们向该计划注入更多资金。Abel以及其他被告被指控串谋提供和出售与该计划有关的未注册证券。
根据起诉书，该计划是骇人听闻的：检察官提交了在线聊天作为证据，其中同谋讨论了伪造本不存在的采矿能力。Goettsche向Balaci提供了50,000美元的奖金，“目的是在月底之前给我们提供能证明矿池是我们自己的证据”。当被问及他们是否真的在采矿时， Balaci 说：“好吧，拥有一个矿池是一回事……采矿能力是完全不同的另一回事。”然后，他们公开讨论“说服这些白痴”，通过向矿工提供5%的采矿奖金为其矿池注入动力。
<img class="alignnone wp-image-411935 size-full" src="https://coingeek.com/wp-content/uploads/2020/09/1.jpg" alt="BitClub Network co-conspirator admits offering unregistered securities" width="433" height="211" />
<img class="alignnone wp-image-411939 size-full" src="https://coingeek.com/wp-content/uploads/2020/09/2.jpg" alt="BitClub Network co-conspirator admits offering unregistered securities" width="436" height="352" />
就Abel而言，更可恶的是起诉书中包含的通信显示，Abel and Co.完全清楚知道他们正在提供未注册证券，而首席执行官Medlin给Abel发送了一篇有关多层次营销计划的文章，本质上说是由BitClub经营的那种，以及他们提供未注册证券的可能性。
随着Abel本周承认参与了该计划，接下来他的同谋是否会认罪成了本案一大亮点。
如果其余指控也成立，则BitClub丑闻是<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/what-is-a-bitcoin-wallet/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>社区的瑕疵，是不良行为者感觉他们存在于法律之外，并欺骗不知情的投资者在骗局上签字的又一例子。
特别值得一提的是，BitClub员工讨论该计划的态度十分冷酷，应该引起关注，因为该服务已在社区中广泛使用，而且所有者之间的联系也很明显。在2019年12月，Twitter用户@Bitcoin发布了一个视频，其中看到<a href="https://coingeek.com/lawsuit-welcomes-roger-ver-in-antigua-and-barbuda/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">罗杰·维尔（Roger Ver）</a>与BitClub首席执行官、被告Russ Medlin共进晚餐并进行了深入交流：
https://twitter.com/bitcoin/status/1204771699356360704?lang=en
BitClub首席执行官Russ Medlin向<a href="https://twitter.com/rogerkver?ref_src=twsrc%5etfw" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">@rogerkver</a>和<a href="https://twitter.com/AntPoolofficial?ref_src=twsrc%5etfw" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">@AntPoolofficial</a> Yoshi寻求有关如何指导BitClub采矿能力的战略建议。
在价值7.22亿美元的加密货币采矿欺诈计划中已逮捕3名BitClub成员，但还有2名仍在逃亡。 <a href="https://t.co/0ndgc0vghD" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">https://t.co/0ndgc0vghD</a> <a href="https://t.co/iZj44sC25J" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">pic.twitter.com/iZj44sC25J</a>
— Bitcoin (@Bitcoin) <a href="https://twitter.com/Bitcoin/status/1204771699356360704?ref_src=twsrc%5etfw" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">2019年12月11日</a>
BitClub首席执行官Russ Medlin向@rogerkver和@AntPoolofficial寻求有关如何指导BitClub采矿能力的战略建议。
最后一名被告 Medlin目前已被拘留，他在逃到雅加达后被捕。他在雅加达其它罪名被捕：向未成年女孩支付性费用。
根据起诉书，维尔离开了BitClub Network，但上面的推文以及其他奇怪的视频仍然存在，<a href="<iframe src="//www.youtube.com/embed/K8W1ygDEzHA" height="411px"></iframe>&amp;ab_channel=RyanConley" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">包括该视频</a>，维尔在该视频中删除了在CEO Russ Medlin面前批评BitClub Network的推文。维尔也是广受关注的2018年11月算力战的核心人物，长期以来，人们一直认为维尔和他的Bitcoin.com采矿操作使用BitClub Hash来支持他们接管BCH代码。

围绕BitClub及其7.22亿美元的庞氏骗局的包围圈正在收紧。BitClub Network倡导者Joseph Frank Abel承认从引诱投资者购买未在美国证券交易委员会（SEC）注册的BitClub Network矿池股份中获利。

BitClub Network同谋者承认提供未注册证券

-1475

澳大利亚金融监管机构发布了针对BitConnect的领头人约翰·比格顿（John Bigatton）的禁令，禁止他未来七年内从事金融服务工作。
在这场导致投资者损失了约37亿澳元的骗局崩盘后，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）<a href="https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-206mr-asic-bans-former-national-representative-of-bitconnect-cryptocurrency-investment-scheme-from-providing-financial-services-for-seven-years/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">宣布</a>对这位曾经的BitConnect全国代表实施禁令。
人们将比格顿称为“天生的推销员”，而他是<a href="https://coingeek.com/bitconnect-faces-fresh-class-action-lawsuit-report/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BitConnect</a>骗局的敛财工具，在骗局崩盘后，则成为了澳大利亚监管机构数月以来的调查对象。
人们将在线<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>平台BitConnect称为“庞氏骗局”，已有大量澳大利亚居民损失了大量资金。2017年8月至2018年1月期间，比格顿扮演着BitConnect的澳大利亚全国代表的角色，期间许多投资者被骗，损失了毕生的积蓄。
监管机构称，比格顿提供财务建议时没有执照，而且在BitConnect的诚信和提供的投资产品方面也误导了投资者。监管机构发现比格顿缺少金融服务的相关培训，也不具备提供金融服务的能力，因此认定他不适合提供金融服务。
此决定是针对比格顿的调查作出的最严重处罚，2019年澳大利亚联邦法院还<a href="https://coingeek.com/australia-freezes-john-bigattons-assets-relation-bitconnect/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">冻结了他的资产</a>并颁布了旅行禁令。
比格顿目前可以向行政上诉仲裁庭提出上诉，但不知他是否会这么做。
BitConnect案件为数字货币投资者枪响了警钟，尤其要警惕那些承诺可以快速获得不切实际的回报的投资。BitConnect骗局在全球各地复制，导致毫无戒心的投资者损失了数十亿美元。
澳大利亚证券和投资委员会表示，针对比格顿的调查仍在进行。

人们将约翰·比格顿称为“天生的推销员”，而自从BitConnect崩盘之后，他就成了澳大利亚监管机构的调查对象。

BitConnect领头人被禁止在澳大利亚从事金融服务工作

-1479

美国商品期货交易委员会（CFTC）对操控BTC骗局的Control-Finance公司运营者处以5.72亿美元的赔偿和罚款。CFTC已向纽约法院提出申请，请求对该公司所有者，也是唯一一名运营负责人，作缺席判决。
据FinanceFeeds<a href="https://financefeeds.com/cftc-seeks-429m-penalty-imposed-director-cryptocurrency-scam-control-finance/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">报道</a>，在向纽约南区法院提交的文件中，CFTC声称<a href="https://coingeek.com/cftc-default-on-147m-digital-currency-ponzi-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）</a>没有对控告做及时答复。为此，该监管机构提出了对雷诺兹的缺席判决申请，要求其支付142,986,589美元作为赔偿。此外还须支付4.29亿美元的民事罚款。
另外，这家监管机构还请求法院永久禁止雷诺兹从事交易活动或参与涉及任何商业利益或任何<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">虚拟货币</a>的交易。
CFTC此前曾表示会在2020年7月6日提出缺席判决申请。在写给纽约南区法院的信函中，CFTC<a href="https://coingeek.com/zh-hans/cftc-seeks-default-judgment-against-control-finance-fraud-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">表示</a>已经获得了一份针对雷诺兹的缺席证明，并将在45天内（等待法院批准期间）提出动议。
CFTC近年来一直在追查2017年雷诺兹及其公司Control-Finance精心策划的数字货币庞氏骗局，涉案金额高达1.47亿美元。这家自称从事数字货币投资的公司仅运营几个月的时间就骗取了1,000多名客户资金。该公司利用线上平台吸引受害者上钩，广告曾遍布Facebook、YouTube、推特等网站。在其<a href="https://www.linkedin.com/company/control-finance/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">领英页面</a>上，该公司宣称可提供1.5%的日利润率，月回报近50%。
根据CFTC的控告，公司利用新客户的资金支付老客户。不到一年时间，公司就销声匿迹，其官网早已失效，其他线上平台也不见其踪影。
CFTC称雷诺兹从投资者手中共卷走22,858枚BTC，按照当时的BTC价格计算，总值达1.47亿美元。
自雷诺兹携款消失后，CFTC一直在设法追查他的下落，但一无所获。
<a href="https://coingeek.com/cftc-south-korea-crack-down-on-fraud-crypto-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CoinGeek曾在此前报道</a>，追查该逃犯的机构部门并非只有CFTC一家。韩国当局也在为其国内声称遭骗的投资者搜寻雷诺兹的下落。尽管这两家机构已展开合作，但目前仍未获得有效线索。

美监管机构对操控BTC诈骗的Control-Finance公司运营者处以5.72亿美元赔偿和罚款。

CFTC对操控BTC骗局的Control-Finance公司处以5.72亿美元罚款

-1546

DeFi平台锁定的总价值已<a href="https://defipulse.com/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">超过60亿美元</a>，这给以太坊网络及其支持者带来了大麻烦。大多数DeFi平台都是建立在以太坊之上的，这意味着DeFi平台上的活动都是通过以太坊网络流转的。然而，以太坊上交易活动的增加已经导致了<a href="https://coingeek.com/ethereum-transaction-fees-hit-all-time-high/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">以太坊平均交易费</a>的飙升（目前为<a href="https://ycharts.com/indicators/ethereum_average_transaction_fee" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">3.16美元</a>），并暴露了以太坊<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/a-quick-guide-to-bitcoin-smart-contracts/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">智能合约</a>容易遭受攻击的缺陷。
DeFi代币庞氏骗局 
首先，DeFi是一个彻头彻尾的庞氏骗局。以太坊开发人员已经知道，如果他们发行一个DeFi代币，成千上万的投资者出于快速变现的目的将会投资这个DeFi代币。
https://twitter.com/CryptoHayes/status/1295160934902587393
https://twitter.com/CryptoHayes/status/1295466060926222336
这些投资者包括了BitMEX的首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes），他曾明确表示，DeFi “狗屁”代币给他带来了不错的回报，他正打算投资更多的DeFi项目。
2020年至今已遭遇了七次漏洞攻击
针对DeFi协议的漏洞攻击也在增加。大多数DeFi项目都是未经审核就匆匆上马，这给DeFi协议留下了很大的漏洞空间。最近，我们看到<a href="https://coingeek.com/defi-strikes-again-yam-protocol-bug-leads-to-750000-loss/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YAM协议</a>损失了75万美元，因为该协议的代码未经审核，存在一个严重漏洞，这一漏洞阻止了平台正常运行。今年以来，我们已经看到有<a href="https://coingeek.com/news/tag/defi-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">7家DeFi平台遭到攻击，损失金额达数千万美元</a>。
执法部门会不会严厉打击？
Barstool Sports的创始人戴夫·波特诺伊（Dave Portnoy）也对以太坊项目的现状发表过看法。波特诺伊在一次直播中说到：“我喜欢在加密货币市场炒高再抛售是因为这样操作是受鼓励的……我在股市中可不会这样做，因为那些SEC（美国证券交易委员会）的家伙……但在加密货币市场中，你可以全天炒高再抛售，所以在我这么做之前，我不会告诉你我要做什么。”这次直播后不久，他发布了一条关于ERC-20代币交易代码的推文。
即便不是全部，但仍然有许多代币是建立在以太坊上的，因为只有在以太坊<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/what-is-blockchain/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">区块链</a>上，支持者不必在意其网络的未来或者其技术的局限。原因是，以太坊的支持者对非法证券销售更感兴趣（这种销售可以给他们带来每日数千美元的收入），而对于建立存续5年的长期业务并无兴趣。
鉴于以太坊区块链和DeFi的现状，互联网上的货币/代币骗子明显增多，像戴夫·波特诺伊那样的“托儿”们，会鼓励他人把钱投到“托儿”已经买入的货币/代币中，以便他们在市场上抛售这些货币/代币。
https://twitter.com/jchervinsky/status/1295740234035007488
在一条疑似暗指Barstool公司戴夫·波特诺伊的推文中，区块链和数字货币律师杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）提醒我们，鼓励和推广拉高出货是非法的，如果你自证自己参与了拉高出货活动，执法人员可能不久就会找上门来。

DeFi平台锁定的总价值已超过60亿美元，这给以太坊网络及其支持者带来了大麻烦。

DeFi代币庞氏骗局将面临法律制裁

-1580

近日，美国当局公布了一份起诉书，指控五人在一个有关<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/bitcoin-mining-explained/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币挖矿</a>和交易的国际骗局中扮演了重要角色。据称，这五人涉嫌组织和实施空中比特币俱乐部（AirBit Club）骗局，诈骗投资者2000多万美元。
这五人分别为巴勃罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez），塞西莉亚·米兰（Cecilia Millan），古腾伯格·多斯-桑托斯（Gutemberg Dos Santos），斯科特·休斯（Scott Hughes）和杰基·阿吉拉尔（Jackie Aguilar），他们涉嫌精心策划了一场骗局，承诺向受害者提供有保证的收益。
纽约南区检察院<a href="https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/operators-global-cryptocurrency-ponzi-scheme-and-attorney-charged-fraud-and-money" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">公布</a>的起诉书显示，这起骗局可以追溯到2015年，当时罗德里格斯和多斯-桑托斯成立了空中比特币俱乐部。随后，他们招募了米兰和阿吉拉尔来负责宣传，在全球范围内推销这一骗局。休斯是一名加州的执业律师，他通过自己律师事务所的信托账户，帮助诈骗者洗钱。
该团伙向投资者承诺，只要投资者付费成为俱乐部会员，便可以赚取有保证的被动收益。该集团宣称，这些收益由空中比特币俱乐部通过数字货币交易和挖矿产生。他们向投资者提供了一个在线门户网站，网站上显示了投注所产生的巨额利润。
然而，<a href="https://coingeek.com/zh-hans/doj-seeks-digital-currency-lawyer-to-join-cybercrime-crackdown/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">美国司法部</a>（Department of Justice）披露，该网站是假的，该团伙从未进行过<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币交易</a>或挖矿。
相反，该团伙挪用了投资者的资金，购置汽车、珠宝和豪宅。他们还将部分所得用来赞助一些奢侈体验，以吸引更多的受害者。
美国司法部进一步披露，每当投资者试图提取资金时，该团伙总是编造各种借口。他们为了打消投资者取钱的念头，就声称会在某些情况下对提款收取50%的费用。他们还告诉投资者，如果想取回自己的资金，就必须为该传销“注入新鲜血液”。
当<a href="https://coingeek.com/how-original-bitcoin-bsv-can-solve-problems-in-post-pandemic-digital-world/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">新冠肺炎疫情</a>爆发时，该团伙在其户网站上发布了通知，声称“由于新冠病毒（Covid-19）导致了经济和金融危机，将根据《空中比特币俱乐部条款和条件》第34条，执行金融可持续性储备政策”，因此，客户账户已被关闭，投资已遭受损失。
美国司法部称，该团伙通过要求投资者支付现金，来掩盖其非法活动。此外，他们还利用第三方数字货币中介，通过数个国内外银行账户进行洗钱。
据称，该团伙洗钱总额至少为2000万美元。
这些骗子被指控串谋实施电信诈骗、串谋实施银行诈骗和串谋实施洗钱。如果洗钱或电信诈骗罪名成立，他们将面临最高20年的监禁。银行诈骗罪最高可判处20年监禁。

据报道，嫌疑人组织和实施空中比特币俱乐部（AirBit Club）骗局，诈骗投资者2000多万美元。

美国当局指控5人涉嫌空中比特币俱乐部的区块奖励挖矿骗局

-1581

美国执法当局查获了650万美元的BTC和Tether，这是调查针对被称为“Banana基金”的庞氏骗局的一部分。
美国司法部（DOJ）在上周<a href="https://www.courtlistener.com/docket/17393384/1/united-states-v-482-bitcoins-seized-from-virtual-currency-exchange-a/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">提交</a><a href="https://www.courtlistener.com/docket/17393384/1/united-states-v-482-bitcoins-seized-from-virtual-currency-exchange-a/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">没收</a><a href="https://www.courtlistener.com/docket/17393384/1/united-states-v-482-bitcoins-seized-from-virtual-currency-exchange-a/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">申请</a>后查获了这笔钱。此前，调查人员发现，该基金一直在挪用投资者的资金，为基金管理人自己的<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>投机买卖提供资金。
该基金是由一名未透露姓名的外国人所领导，他曾利用投资者的资金对自己的数字货币交易进行投机，交易成功后，他用这笔钱为自己置办房产，并在买房之余在西班牙托莱多（Toledo, Spain）进行了基金文件登记。
据悉，该基金共筹集了557BTC和173万USDT，而执法人员只能追回482BTC和1721868USDT。
DOJ在一份<a href="https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-files-complaint-forfeit-more-65-million-cryptocurrency-stolen-banana-fund" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">声明</a>中表示，从现在起将采取行动，将资金返还给庞氏骗局受害者。
最初，Banana 基金以众筹的形式募集项目投资，并针对投资金额最终会相应地奖励投资者。在2016年接受第一笔投资后，然而，到了2018年，该基金的网址会跳转到一个谷歌文件，告诉投资者该基金已经倒闭了。
该网站要求投资者输入他们的详细信息，以获得退款。同时，外汇记录则显示，他们仍在挪用客户资金，并以负责人的个人名义进行数字货币交易。
尽管宣称仅有173万美元可退还给投资者，但据当时的账目显示，当时的账户余额超过了1100万美元。

联邦调查人员发现，Banana基金一直在挪用投资者的资金，为负责人的数字货币投机买卖提供资金。

美国当局查获650万美元的Banana基金庞氏骗局

-1666

美国司法部（U.S. Department of Justice）公布了一份起诉书，以电信诈骗和证券诈骗等五项罪名对PlexCoin创始人提出指控。据悉，这三位创始人于2017年通过向投资者出售代币，骗取了800万美元。
美国司法部在其<a href="https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/quebec-trio-charged-running-fraudulent-cryptocurrency" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">声明</a>中宣布，联邦大陪审团已对多米尼克·拉克鲁瓦（Dominic Lacroix）、萨布丽娜·帕拉迪斯·罗耶（Sabrina Paradis-Royer）和严·欧莱特（Yan Ouellet）提出指控，罪名包括证券诈骗、电信诈骗和合谋洗钱。
这三位来自加拿大魁北克的创始人于2017年创立了PlexCorps，正是这家公司推出了毫无价值的PlexCoin代币。几位创始人吹嘘投资这款代币就能一夜暴富，甚至在白皮书中声称投资回报率达1,354%。
根据白皮书所述，通过首次代币发行（ICO）筹集的资金将用于继续开发和维护PlexCoin的基础架构。未来PlexCorps还计划运用筹集的资金推出更多的产品和服务。有关部门表示，这三人还声称他们在新加坡拥有一支由金融和管理专家组成的全球化团队。
然而美国司法部表示，几名创始人将大部分资金汇入了自己个人银行账户和数字货币钱包中，用于日常生活开支和房屋装修等。首次代币发行于2017年8月启动，为期三个月，据称筹集了800万美元。
美国律师贾斯廷·赫德曼（Justin Herdman）提醒公众不要投资像PlexCoin这样的庞氏骗局。他表示，虽然这些诈骗份子骗术多端，但美国政府会对证券诈骗开展调查，制止犯罪，罪犯也会受到应有的惩罚。
他说：“<a href="http://bitcoinsv.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>是一种新型投资方式，与传统证券一样，投资者在进行任何类型的投资之前都应该花些时间进行研究，弄清楚自己投资的究竟是什么。”
美国司法部与另外两家监管机构共同指控PlexCoin犯有诈骗罪。6月，魁北克金融行业监督部门（Quebec financial industry watchdog）<a href="https://coingeek.com/zh-hans/canadian-regulator-charges-plexcoin-operators-with-7-offences/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">指控</a>PlexCoin经营者存在七项违法行为。据监管机构表示，经营者对证券交易提供了虚假陈述，并在没有指定招股说明书的情况下进行分配，因此违反了加拿大证券法。
美国证券交易委员会（SEC）此前也曾对这场骗局提起诉讼，同样以诈骗罪对该司经营者提出指控。历经两年庭审后，美国证券交易委员会与PlexCoin达成和解，后者被判<a href="https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/quebec-trio-charged-running-fraudulent-cryptocurrency" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">罚款700万美元</a>。

多米尼克·拉克鲁瓦（Dominic Lacroix）、萨布丽娜·帕拉迪斯·罗耶（Sabrina Paradis-Royer）和严·欧莱特（Yan Ouellet）被指控证券诈骗、电信诈骗以及合谋洗钱。

庞氏骗局