围绕BitClub及其7.22亿美元的庞氏骗局的包围圈正在收紧。BitClub Network倡导者Joseph Frank Abel承认从引诱投资者购买未在美国证券交易委员会（SEC）注册的BitClub Network矿池股份中获利。

Abel于2019年12月与其他四人一起被起诉，原因是他们参与了检察官所说的“高科技庞氏骗局”。Bitclub首席执行官Russ Medlin以及Matthew Brent Goettsche、Silviu Catalin Balaci和Jobadiah Sinclair都被指控是Abel的同谋，被控涉嫌汇款欺诈阴谋，在明知不会盈利的情况下欺骗受害者投资BitClub Network矿池的股份。

起诉书称，该组织竭力操纵向投资者提供的数字，以说服他们向该计划注入更多资金。Abel以及其他被告被指控串谋提供和出售与该计划有关的未注册证券。

根据起诉书，该计划是骇人听闻的：检察官提交了在线聊天作为证据，其中同谋讨论了伪造本不存在的采矿能力。Goettsche向Balaci提供了50,000美元的奖金，“目的是在月底之前给我们提供能证明矿池是我们自己的证据”。当被问及他们是否真的在采矿时， Balaci 说：“好吧，拥有一个矿池是一回事……采矿能力是完全不同的另一回事。”然后，他们公开讨论“说服这些白痴”，通过向矿工提供5%的采矿奖金为其矿池注入动力。

就Abel而言，更可恶的是起诉书中包含的通信显示，Abel and Co.完全清楚知道他们正在提供未注册证券，而首席执行官Medlin给Abel发送了一篇有关多层次营销计划的文章，本质上说是由BitClub经营的那种，以及他们提供未注册证券的可能性。

随着Abel本周承认参与了该计划，接下来他的同谋是否会认罪成了本案一大亮点。

如果其余指控也成立，则BitClub丑闻是数字货币社区的瑕疵，是不良行为者感觉他们存在于法律之外，并欺骗不知情的投资者在骗局上签字的又一例子。

特别值得一提的是，BitClub员工讨论该计划的态度十分冷酷，应该引起关注，因为该服务已在社区中广泛使用，而且所有者之间的联系也很明显。在2019年12月，Twitter用户@Bitcoin发布了一个视频，其中看到罗杰·维尔（Roger Ver）与BitClub首席执行官、被告Russ Medlin共进晚餐并进行了深入交流：

https://twitter.com/bitcoin/status/1204771699356360704?lang=en

BitClub首席执行官Russ Medlin向@rogerkver和@AntPoolofficial Yoshi寻求有关如何指导BitClub采矿能力的战略建议。

在价值7.22亿美元的加密货币采矿欺诈计划中已逮捕3名BitClub成员，但还有2名仍在逃亡。 https://t.co/0ndgc0vghD pic.twitter.com/iZj44sC25J

— Bitcoin (@Bitcoin) 2019年12月11日

BitClub首席执行官Russ Medlin向@rogerkver和@AntPoolofficial寻求有关如何指导BitClub采矿能力的战略建议。

最后一名被告 Medlin目前已被拘留，他在逃到雅加达后被捕。他在雅加达其它罪名被捕：向未成年女孩支付性费用。

根据起诉书，维尔离开了BitClub Network，但上面的推文以及其他奇怪的视频仍然存在，