本文首次发表于克雷格·怀特博士（Dr. Craig Wright）的博客，https://craigwright.net/

在法律上，有关于非法保留款项的规定。在英国，《盗窃法》第24A条“不诚实地保留不当的信贷”涵盖了此类事项。

在此类法案中，法律的制定只会考虑这些货币是否来自“错误的”来源。

确保诚实的货币

简单的答案是：让你的钱包根据你的期望来选择和处理“钱币”（coins）。这里有一些始终都能被认可的简单方法：

1.如果商家在事先不知道“钱币”的非法性质的情况下接受了付款，那么无论该钱币来自何处，商家都是安全的。换句话说，有效的商业活动（在不知情的情况下）会产生可替代性。
2.商家将资金隔离，不让任何人使用，直到过了规定的期限，仍然没有人提出索赔，也没有迹象表明该笔资金的来源不合法。
3.商家退还资金（扣除所有挖矿手续费）。（译者注：在出现上述情况的前提下）

可以构建这样一个比特币钱包，在这个钱包中，收到的“钱币”不能立即使用，也就是说，这些钱币被隔离了。例如，如果你收到了未知的“追踪垃圾邮件”的模糊交易，或者是收到了一笔支付到钱包的款项，却没有任何迹象表明这笔资金来自何处，那么它将被放入一个“温存储”（warm-storage）的独立容器中，该容器不会将该笔交易添加到钱包余额或总额中。

同时，商家所期待的“钱币”可以立即用于消费。例如，如果Bob（商家）从Alice（客户）那里收到资金，其中Alice已经将输入交易（input transactions）添加到Bob提供给她的模板中，那么Bob就知道这是一笔他可以接受的有效交易。

现在，Bob可以检查这些交易，或者将它们放入长期隔离区，或者让它们自动退回。为此，Bob仅需选择无效的交易，并将其退回至发送地址。

由此可见，如果Bob收到了TX（A1），而除了查看TXID和脚本模板（A1）之外，他不知道这笔钱来自哪里，那么他只需把钱币退回到从TX（A1）中被收取挖矿手续费的地址。

换句话说，Bob只是简单地“退回”了此交易。如果Bob不能解释他的财富来源，那么他仍然将因此被征税。所以，在已经收到一定数额的资金的情况下，并且这笔款项并非不合理，而是作为“小费”或捐赠，那么，当地管辖区的税收，则将根据独立的金额进行核算。

这样的流程不仅可以确保Bob依法安全行事，还意味着Bob可以轻松地对其从交易或从其他方式中获得的资金数量资金数量做出解释。如果有任何不正当或非法的资金被接收，Bob知道自己的钱包并没有被这种行为所污染，而且他将免受起诉，或被误将资金寄给他的人指控侵权。

隐私

追踪比特币系统中“钱币”的手段来自于所谓的“粉尘垃圾交易”（dust spam）或几个相关术语。当一个比特币地址被重复使用，甚至被公布在网络上，或每个人都可以进行复制的地方时，密钥值就可以被映射到密钥持有者的身份上。

如果你收到了1 satoshi（sat）的跟踪垃圾交易（tracking spam），答案很简单：将其发送以被挖掘。将款项退还至原始地址是合法的。而且这可以让你计算出合理的交易成本，也就是挖矿手续费。

钱包可以简单地具有一个每周清理的功能，其中所有被隔离的金额（例如低于设定的限额）都会被发送至始发地址，减去支付给矿工的一笔款项。在1 sat交易实例中，全部金额会将被返还给矿工。矿工的收入更高，因此“跟踪灰尘”（tracking dust）或垃圾交易将会被停止使用。如果有人知道比特币只会被送去挖矿，为什么有人会试图浪费哪怕是少量的比特币呢？此时接收方没有泄露任何信息，而且此类垃圾交易不能作为网络漏洞或跟踪cookie来使用。

与其他帖子中提到的一样，其概念是允许每个地址被使用一次。当一个地址被使用过后，它就会被回收。在ECDSA的密钥空间里，有足够多的数值供地球上所有的人每天循环使用几百万次，持续几百年，而且仍然永远都不会重复。

通过这样做，我们使得比特币成为私有现金系统，正如它原本被设计的那样，与此同时，我们使得它成为诚实的货币，正如它原本被设计的那样。