洗钱

金融机构的合规官员感觉自己仍不太理解数字资产、区块链等概念，以及相关的法律问题。

日本的Fisco控告币安参与洗钱，称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外，金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告，其中部分内容所述均指向币安。

据称，这位高管参与了一项复杂的洗钱行动，与声名狼藉的支付公司Wirecard有关.

多米尼克·拉克鲁瓦（Dominic Lacroix）、萨布丽娜·帕拉迪斯·罗耶（Sabrina Paradis-Royer）和严·欧莱特（Yan Ouellet）被指控证券诈骗、电信诈骗以及合谋洗钱。

亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）被指控自2011年以来通过BTC-e交易所洗钱，金额高达数十亿美元。

当局确认了涉嫌参与非法洗钱活动的数字货币场外交易市场交易商的银行账户。

据称，该组织利用货币网平台，通过数字货币交易将欺诈所得转入海外银行账户。

兰德公司研究列出了三种数字货币非法用例：洗钱、非法商品和服务贸易以及恐怖主义融资。

火币已经推出了Star Atlas，它相信该工具将跟踪区块链上的非法交易，从而使交易所能够检测到欺诈和洗钱活动。

这两人在行骗时，冒充了数字货币交易所HitBTC在Twitter上的客服账号。