中国警方在一起洗钱诈骗案中拘捕了12人，他们涉嫌通过火币网进行数字货币场外交易。

当地媒体报道称这是一起“重大加密货币骗局”，该组织利用该平台通过数字货币交易将欺诈所得转入海外银行账户。

诈骗案受害人被诱骗对BTC进行投机交易，将310万元人民币直接转入不同的银行账户。最终，该账户遭受了重大损失，同时也涉及替骗子洗钱。

在被当局逮捕后，该组织供认他们参与了洗钱活动。资金通过微信和支付宝转账，然后用于购买数字货币，该组织在6个月内的佣金高达30万元。

此诈骗发生之际，中国当局越来越重视洗钱，这是持续打击数字货币相关违法行为的一部分。

特别是，中国央行一直在通过数字货币资产打击洗钱活动，今年迄今开出的罚款几乎相当于2019年全年的罚款总额。

在执法方面，相信从事各种数字货币交易的公司和个人越来越多，都必须接受警方和当地金融工作局的调查。

中国的数字货币交易所也一直在与执法机构密切地合作，以揭露非法行为，包括火币网推出自己的“占星系统”早期检测应用程序，旨在识别可疑交易。

此前，中国人民银行在3月份发出了一项警告，发现BTC因其匿名性和全球性的特点而成为骗子首选货币，全国各地越来越多地用于洗钱的计划。