新西兰警方的资产追回小组（Asset Recovery Unit）已扣押了亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）名下的1.4亿新西兰元（约合9千万美元），这是新西兰警方有史以来最大的资金冻结。

据称，亚历山大·文尼克曾负责运营现已倒闭的数字货币交易所BTC-e及其空壳公司Canton Business Corporation。有关当局表示，由于BTC-e没有制定反洗钱政策，导致犯罪分子利用该交易所洗钱，并将非法所得资产套现约合40亿美元。

2016年，BTC-e和文尼克被正式指控参与未经许可的货币服务业务以及共谋洗钱。然而，直到2017年，文尼克才在希腊被捕，并被引渡到法国。文尼克被捕时，法国、美国和俄罗斯曾争夺对他的引渡权和指控权。

在法国，文尼克被指控的罪名包括勒索、严重洗钱、共谋犯罪以及损坏自动数据处理系统。预计，在法国审判结束后，文尼克将被引渡到美国，然后是俄罗斯，并在两国逐一受审。

为什么是新西兰？

当新西兰警方发现Canton Business Corporation的资金正存放在一家新西兰公司后，便立即没收了文尼克的资金。

警察局长安德鲁·科斯特（Andrew Coster）表示，“全球犯罪分子应该认识了解新西兰的金融体系，要在这里建公司，就不要妄想在这里隐藏非法所得。”

在新西兰开设公司的手续相对容易，因此吸引了一些犯罪分子，正如被指控的亚历山大·文尼克那样，在这里创建空壳公司。

科斯特说，“然而，这次的收缴行动展示了，新西兰不是、也不会成为世界各地犯罪所得非法收入的避风港。”

这次9千万美元的收缴行动表明，新西兰正密切关注在本国注册的企业实体，如果心怀鬼胎地在新西兰创建企业，必将自食其果。