印度警方逮捕了四名与KBC加密货币诈骗有关的嫌疑人。据称，这四人于2019年初进行了诈骗，向投资者承诺了令人难以置信的回报。然而，警方声称，他们最终赚了投资者的钱，有些人损失了多达183,000美元。

据《印度时报》报道，印度警方刑事调查部（CID）在苏特拉市逮捕了这四人。CID仍在追捕另外两名嫌疑人，他们被指控宣传这个骗局。

根据警方的报告，六个月前这四人退出了KBC代币。然后，他们以令人难以置信的回报来吸引投资者。据称，为该项目投资的每10派萨 （合0.0015美元），嫌疑人承诺返还10卢比（合0.15美元 ）。一枚KBC代币的价格在发行期间被固定在10派萨。为了吸引更多的投资者加入，一名从警察中逃走的发起人在另外四个城镇开设了办事处。

对投资者来说，不幸的是，这只是另一个金字塔计划。其中一位调查人员解释说：“该链中的第一个投资者将从最后一批投资者那里获得一些奖励。这一提议在吸引更多投资者方面发挥了重要作用。”

警方已要求受害者报告他们的投诉。CID的一位高级官员告诉公众，“我们已要求公民提出他们关于相同或其他类似作案手法的计划的投诉。”

苏拉特市已成为加密货币的诈骗中心。2016年，当印度政府强制对一些银行票据进行去货币化时，当地企业需要从这些银行中清除大量现金。一位CID官员告诉公众，将加密初创公司与本地的Dabba交易进行了比较，加密初创公司为这些投资者提供了最好的回报。

他评论道，“它就像一个私人证券交易所——俗称Dabba交易。在这里，人们投资股票，货币也可以转手，但它从来没有反映在实际股票交易之中。这些加密货币推动者以非常高的回报吸引投资者。与任何庞氏骗局一样，一些投资者得到了资金，并吸引了更多人投资。

据今年2月报道，印度警方登记了一名企业家，他们被指控通过KBC代币诈骗了12名投资者，金额高达259,000美元。据称，被告曾诱使一名孟买农业官员进入他的骗局，最终邀请了他的11名同事。