10月9日，The Block发文称BitMEX首席技术官（CTO）Samuel Reed于10月1日被美国司法部起诉并逮捕，目前已经以500万美元的出场保证金获释。

根据法院文件，Reed的保证金申请文件于10月3日获得批准，保释条件是他出庭参加诉讼，如果被定罪，他将自愿服刑。庭审于10月1日通过视频会议进行。500万美元债券为无抵押形式，包含50万美元现金；同时，Reed以及其妻子的护照也均被扣押。

美国司法部指控BitMEX违反《银行保密法》

据美国司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed于10月1日在马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。此前，美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX数字货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控，指控Hayes与其他被告经营的BitMEX系未经注册的交易平台，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。

美国司法部指出，BitMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及该公司的第一位雇员Gregory Dwyer都被控违反了《银行保密法》，并密谋违反该法律。

事件发生之后，BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited（HDR）称反对这些指控。HDR发言人回应说：我们坚决不同意美国政府提出的这些指控，并打算大力抗击这些指控。从成立之初，我们就一直在努力遵守适用的美国法律。

BitMEX高管人事变动

Reed在马萨诸塞州被捕后，Arthur Hayes、Benjamin Delo以及Gregory Dwyer仍然在逃。

10月8日，BitMEX宣布，BitMEX遭CFTC指控后高层变动，Arthur Hayes不再担任CEO。另一名被捕的被告Samuel Reed不再担任交易所的CTO。另外两名被告，Benjamin Delo将不会在BitMEX的母公司100x集团中担任高管职位。此外，Gregory Dwyer将离开业务发展主管一职。