美国司法部（Department of Justice，简称DoJ）已起诉一家BTC托管公司的负责人，指控他从两名客户那里诈骗了700万美元。联邦当局表示，John Barry Thompson被控电汇诈骗和商品诈骗两项罪名，刑罚叠加后，最高可判处60年监禁。

DoJ在新闻公告中透露，纽约南区的大陪审团已经交回了Thompson诈骗案的起诉书。Thompson是Volantis Escrow Platform LLC公司和关联公司Volantis Market Making LLC的主要负责人。

另外，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）也对Thompson提出了民事指控。

这些指控与Thompson涉嫌在2018年从两名客户那里诈骗700美元有关。DoJ指出，这名48岁男子在2018年向一家未具名公司作出虚假陈述，说服该公司向他发送300万美元以购买BTC。他向该公司保证道“现金在我手上，代币在我手上”，所以交易完全有保障。然而，他并没有所承诺的代币，最后他把部分资金发送给第三方来购买BTC。然后，他继续欺瞒多日，谎报该笔交易的状态，直到最后，他都没有将资金退还给客户。

该起事件发生一个月后，他再次诱骗另一家未具名公司，向其承诺必能购买到BTC。该公司把400万美元交给了他，和第一起事件一样，他把钱发送给了第三方，而且从没有将资金退还给客户公司。

美国曼哈顿检察官Geoffrey Berman评论道：“正如指控所述，Jon Barry Thompson一再欺骗加密货币投资者，谎称通过他的公司进行加密货币投资是安全的。因为Thompson的谎言，投资者损失了数百万美元。”

这名宾夕法尼亚州伊斯顿居民被控两项商品诈骗罪，每项罪名最高可判处10年监禁。此外，他还被控两项电汇诈骗罪，每项罪名最高可判处20年监禁。

DoJ是首个追查Thompson的美国监管机构，随后CFTC也对他提出了民事指控。但是，2019年11月，美国政府进行了干预，要求CFTC暂缓对这名加密货币诈骗嫌犯的指控，因为该诉讼可能会干扰另一起对他指控的平行刑事案件。