美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）正在追查一家涉嫌从事非法交易的数字货币交易公司。监管机构还指控该公司作为期货佣金商（FCM），并未进行注册。

CFTC在一份新闻公告中指出，Laino Group Limited公司（又称PaxForex）使用ETH、LTC和BTC从事非法零售商品交易。该公司注册于圣文森特和格林纳丁斯，从2018年3月开始营业，同时也提供黄金和白银交易服务。

监管机构指称：“被告作为一个合约市场，未能按照CFTC已指定或注册的交易委员会的规则进行这些交易，从而违反了《商品交易法》（CEA）。”

CFTC称，PaxForex接受和招揽零售商品交易订单是一种期货佣金商（FCM）活动。该公司还在此类交易中充当对手方，向客户提供信贷并接受证券、资金和数字货币，以换取保证金交易和合同。

“虽然被告以期货佣金商身份进行活动，但其并未按照要求在CFTC进行注册。”

监管机构在诉讼书中表示要对被告追缴非法所得、索取赔偿、进行民事罚款和永久禁止注册与交易。此外，监管机构还要求得克萨斯州南区法院发布一份永久禁令，以防止被告进一步违反《商品交易法》（CEA）。

CFTC的执法部主任James McDonald评论道：“此次行动表明CFTC一直致力于确保在我们管辖范围内提供杠杆式、零售交易的企业实体（包括那些涉及数字资产的企业实体）必须在CFTC进行注册。我们将强力执行这些要求，以维护市场诚信和保护客户。”

监管机构还呼吁投资者在对任何一家公司投放资金前，应先向委员会核实该公司的注册情况。

CFTC将继续严打涉嫌违反安全法规的数字货币服务提供商。今年8月，CFTC针对Control Finance公司和其创始人Benjamin Reynolds提出了缺席判决请求。监管机构要求Reynolds赔偿1.42亿美元，以及支付4.29亿美元的民事罚款。