美国商品期货交易委员会（CFTC）对四名参与BTC交易诈骗案的人员提出诉讼。四人鼓吹自己拥有数字货币交易的专业经验以引诱投资者，诈骗金额近100万美元。

在递交至德克萨斯州南区法院的诉讼文件中，美国商品期货交易委员会指控三名德克萨斯州居民和一名佛罗里达州居民通过欺诈手段向客户募集资金，用于进行BTC价格走势投机活动。这四人分别是德克萨斯州居民罗德里戈·何塞·莫利纳（Rodrigo Jose Molina）、塞萨尔·卡斯塔尼达（Cesar Castaneda）和梅科·亚历克西斯·加西亚（Mayco Alexis Garcia）以及佛罗里达州居民乔尔·卡斯塔尼达·加西亚（Joel Castaneda Garcia）。

该监察机构指出，至少在2016年8月至2017年10月期间，四名被告谎称自己为拥有多年数字货币交易经验的资深交易员。据悉，嫌疑人声称自己采用尖端交易机器人，“每周7天、每天24小时”为客户进行BTC交易。

该监管机构表示，嫌疑人还告诉客户存款越多获利就越高，而且推荐新客户加入还能获得奖金。

美国商品期货交易委员会称，这家名为Global Trading Club的公司已从至少27名投资者手中成功募集98.9万美元。

“根据对嫌疑人所起诉的罪行，美国商品期货交易委员会要求追缴其非法所得资金、处以民事罚款、永久禁止其注册和交易，以及为防止其进一步违反《商品交易法》和委员会的规定而施加永久禁令。”

据诈骗监控网站BehindMLM此前的报道，Global Trading Club为投资者提供三个等级的投资选择。要想加入该公司，“企业家”级的投资者将支付250美元，“董事”级和“VIP”级的投资者则分别支付1000美元和7000美元。该公司主要以加盟传销模式运作，即把从新投资者那里募集得来的资金支付给先前的投资者。

美国商品期货交易委员一直在不断取缔从事数字货币诈骗的公司。该机构今年已经破获了数起诈骗案，最新破获的案件涉及诈骗3300万美元的数字货币交易公司Q3。今年6月，由于Q3未能对诉讼做出回应，监管机构向一家纽约法院申请开启缺席判决程序。

 数月前，美国商品期货交易委员会还申请了对本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）及其公司Control-Finance进行缺席判决，原因是该名诈骗犯行踪不明，未能归案。