已经倒闭的数字货币基金Bitsonar的前员工指控该公司蓄意欺诈。此人向美国联邦调查局 (FBI) 报告称该公司在向投资者募集资金时根本无意归还资金。

雅罗斯拉夫·施塔琴科 (Yaroslav Shtachenko) 在提交给FBI的刑事犯罪通知书中称，Bitsonar在2018年聘用他担任项目经理，负责为营销策略、网站开发和提高品牌知名度提供咨询服务。

据报道，Bitsonar从美国、乌克兰、爱沙尼亚、英国、荷兰等十几个国家/地区的数百名投资者手中筹集了资金。据CoinDesk率先报道，Bitsonar以承诺高额收益吸引投资者，并提及据报道用于保障收益的交易机器人。

但是，施塔琴科称，2020年春季，在与投资者和运营者的沟通中，“我开始意识到Bitsonar实际上是金融传销，该公司开展的一切活动都是为了吸引投资但却无意归还资金。”

施塔琴科指Bitsonar在有关交易机器人的事情上欺骗了投资者，称“自动交易”其实是人工完成的。

据报道，他发现存在欺诈行为后，曾与公司创始人亚历山大·托夫斯琴科 (Alexander Tovstenko) 对质，导致两人在公司公开争吵。

2020年2月，Bitsonar开始出现问题，随后投资者就无法提取资金。2020年8月，该基金网站关停，据称卷走的投资者资金超过250万美元。

施塔琴科指控Bitsonar和托夫斯琴科违反了多项美国刑法，包括银行欺诈、证券和商品欺诈、广播或电视欺诈等。他敦促FBI对托夫斯琴科的刑事犯罪行为展开调查，并对托夫斯琴科提起刑事诉讼。

自从施塔琴科公开指控Bitsonar基金创始人存在欺诈行为之后，近几个月来Bitsonar的传奇故事都稳占新闻头条。今年7月，施塔琴科以化名接受采访，揭露了该基金的恶行。一个月后，就在他威胁要向FBI提交报告的几天后，有报道称他遭遇持枪