一名罗马尼亚（Romanian）程序员已经承认了他参与创建BitClub Network的罪行。BitClub Network是一个从投资者那里诈骗了7.22亿美元的数字货币区块奖励挖矿骗局。该程序员现在面临五年监禁以及25万美元的罚款。

美国司法部（U.S. Department of Justice）在一份新闻稿中透露，Silviu Balaci在德国被捕，他一直住在那里。Silviu Balaci通过视频会议承认了一项双重目的合谋实施电信诈骗的指控。他还就合谋提供和出售未注册证券的行为而认罪。

Silviu Balaci的宣判日期尚未确定。

Balaci是BitClub Network的关键操纵者之一。该公司向美国公民征集投资，然后用这些投资购买据称是数字货币区块奖励挖矿业务的股票。BitClub从2014年4月运营至2019年12月，它还是一个多级传销骗局，在骗局中，BitClub奖励那些招募新成员的投资者。

据称，Balaci负责技术工作，其他被告Matthew Goettsche和Russ Albert Medlin负责市场营销和其他商业事务。据美国司法部（DoJ）称，Balaci公开表示，潜在投资者是“愚蠢的”，并声称他们“在白痴的支持下构建了整个业务模型。”

应Goettsche的要求，Balaci进一步改变了公司在其网站上显示的数据，以展示公司的盈利远高于实际水平。在2015年2月的一次事件中，Goettsche要求Balaci将日利润提高60%。虽然Balaci警告说，这个数字是不可持续的，而且这踏入了“庞氏骗局的范围”，但他还是按Goettsche的要求做了。

Balaci向美国地方法官Claire C. Cecchi证实，BitClub确实从其投资者手中盗走了价值7.22亿美元的数字货币。

Balaci认罪三周前，BitClub的另一位联合创始人Russ Albert Medlin被捕。Medlin被印尼警方逮捕，并被指控性侵未成年人。警方根据Medlin在首都雅加达（Jakarta）的邻居的举报展开了抓捕行动，这些邻居注意到几个未成年人离开了Medlin的家。

如果Medlin在印度尼西亚（Indonesia）被判违反该国的《儿童保护法》（Law on Children Protection），那么，他将面临15年的监禁。然而，正如CoinGeek报道的那样，印尼警方预计美国会对这名逃犯提出引渡请求。