美国一家法院暂停审理两名区块链企业家涉嫌从投资者手中诈骗3000多万美元的案件。法院在做出裁决时援引了针对这两人类似的刑事案件。
应美国政府的请求,新泽西法院中止了对波阿斯·马诺尔(Boaz Manor)和伊迪丝·帕尔多(Edith Pardo)的诉讼。斯坦利·切斯勒(Stanley Chesler)法官在裁决中称,美国证券交易委员会(SEC)提出的民事指控可能会干扰对这两人正在进行的刑事诉讼。切斯勒法官称,如果情况发生变化,两名被告可以寻求取消这一终止诉讼的决定。
几个月来,美国证券交易委员会一直在追查这两名被告,指控他们骗取投资者3000万美元的首次代币发行(ICO)资金。马诺尔和帕尔多是CG Blockchain和BCT公司的创始人,这两家公司声称要为对冲基金开发基于区块链的工具。他们的旗舰产品是Blockchain Terminal,这一工具可以使对冲基金能够记录他们在区块链上的交易。
据监管机构称,这两人向投资者谎称,他们已经招募了几家愿意为该产品付费的对冲基金。
此外,46岁的马诺尔对投资者隐瞒了重要信息。最关键的是,他因在加拿大诈骗别人1.06亿美元而被判刑。他因证券诈骗罪入狱四年。他还被禁止在证券行业的任何职位任职。
据称,马诺尔与68岁的密歇根州居民帕尔多联手,为CG区块链组织了一个3000万美元的ICO。为了隐藏自己他自己带有污点的身份,他染了头发,蓄了胡子,取了一个新名字——肖恩·麦克唐纳德(Shaun MacDonald)。同时,帕尔多伪装成了一个富有并且相信这家公司具备潜力的投资者。
美国证券交易委员会指控这两人共谋实施电汇欺诈,该罪行最高可判20年监禁。司法部也对这两人提起诉讼,指控他们进行电汇和证券欺诈,随着这些罪行而来的还有20年的监禁以及500万美元的罚款。