为了打击非法交易，阿根廷金融信息部门（FIU）正在探索一些措施，从而对数字货币交易进行更加严格的监管。

据FIU主席Carlos Alberto Cruz表示，目前，阿根廷的数字货币交易数量大幅增加，这些交易很大程度上故意避开了国际标准和反洗钱框架。因此，各监管部门要搜集与数字货币交易相关的个人和实体的信息；来自银行、交易所等机构的任何可疑活动都要进行上报。FIU还将对非政府组织、邮运公司、甚至美术馆等其他实体公司进行严格的检查。

阿根廷相关媒体对FIU的这一举措进行了分析，FIU提出这一政策正值阿根廷政府抵制外汇市场之时，而为了更稳定的汇率，阿根廷的公民很可能会大量出售阿根廷法定货币。

但是人们对FIU的监管表示怀疑，因为自2018年至今，阿根廷境内的数字货币交易一直大幅增长，人们用阿根廷法定货币购买数字货币的交易量也极速增长。阿根廷政府探索这些措施的目的，实质上是想遏制公民用阿根廷法定货币购买数字货币，也是为了禁止他们在外汇市场中把数字货币兑换成美元。

墨西哥律师Micky Sierra表示，若FIU开始探索如何没收那些，它怀疑的可能进行非法数字货币交易的基金，那么这些阿根廷的数字货币交易商就将被查封，它们也将面临着难以生存的危险。