在过去6个月左右的时间里，数字货币交易平台BitMEX已经收到了两起诉讼，让该行业最大的运营商之一蒙上了阴影。

第一次诉讼发生在2019年12月，当时BitMEX被早期投资者弗兰克·阿马托（Frank Amato）和RGB Coin起诉，指控BitMEX在投资的早期阶段承诺收购股权。但从未实现过。

本月，又有一起针对BitMEX对数字货币蓄意操纵的新诉讼，指控其涉嫌敲诈勒索、电汇欺诈、洗钱等与BitMEX交易平台的建设和运营有关。

BMA LLC与HDR Global Trading（BitMEX）等公司的纷争

这项诉讼是由BMA LLC提起的，这是一家位于波多黎各的公司，在过去六个月里，该公司对其他公司提起了类似的诉讼，包括区块链公司Ripple。

据诉讼称，BitMEX不仅为数字货币市场的操纵提供了便利，而且用手段从中获益。BitMEX的核心产品是其高杠杆交易（高达100倍）。换句话说，用户可以有效地以实际需要一百倍比特币作为抵押品进行交易，让交易员有机会从数字货币价格的微小波动中获得高水平的利润，换取更高的可能性，即他们将失去基于更小价格波动的一切。

该公司指责BitMEX故意将其期货发行的指数价格建在规模较小的、流动性较差的交易所上，从而提高了杠杆交易对其有利的能力。

诉讼还称，BitMEX暗中与其客户进行交易，并引用了他们最近才更新的服务条款，披露BitMEX从事营利性交易业务，并在平台上的其他交易员不知情的情况下使用BitMEX上的产品进行交易。

该诉讼将这种行为定性为非法，通常是犯罪，并提出13个诉讼理由：

• 洗钱、无照汇款、电信欺诈和跨国运输被盗财产的方式进行敲诈勒索，意图诈骗BMA和其他加密货币交易商
• 串谋敲诈勒索被告非法企业的利润
• 在州际贸易中销售任何商品时使用操纵或欺骗手段
• 比特币期货和现金比特币的价格操纵
• 对员工操纵行为负责
• 协助和教唆操纵比特币期货和现金比特币
• 未能维持功能性加密货币衍生品市场，疏忽为交易者提供纯粹经济损失的责任
• 市场操纵引起的欺诈
• 在平台上欺骗交易者的民事阴谋
• 违反加州竞争法（商业和职业法）不公平商业行为
• 以BMA为代价的不当得利
• 推定信托，被告对所收取的资金没有法律权利要求，而被BMA托管
* 第13条要求全面说明被告与诉讼中指称的市场操纵有关的收支情况

在所有这些指控中，BMA要求法院赔偿赔偿、三倍赔偿金、律师费以及惩戒和惩罚性赔偿（惩罚性赔偿高达50,000,000美元）。

现在将由BitMEX来回应这些指控。从他们的角度来看，他们运营的是一个合法的交易平台，在美国没有合法注册，因为美国官网不向美国客户提供其衍生产品。它将驳回对内幕交易的指控，指出他们在服务条款中承认它确实在平台上从事营利易，但令人不安的事实仍然是，这是在2018年的后期阶段才添加的。

诉讼让BitMEX蒙上阴影

该诉讼将对BitMEX自2014年以来一直在灰色区运营再次考验。BitMEX没有向美国公民提供服务的许可，而且正式来说，美国公民不能使用该平台。

诉状称，这不是BitMEX的实践运作方式，而是谁都可以使用平台，缺乏真正的控制，并引用了一些数据，表明美国交易者占该网站交易流量的15%——更不用说BitMEX几乎所有的业务都来自加州及其周边地区。

虽然对BitMEX来说无疑有利，但在美国监管机构之外运营（或声称要运营）却让美国交易者得不到保护。这个灰色地带已经引起了美国监管机构的担心：Bloomberg于2019年7月报道，商品期货交易委员会（CFTC）正在调查BitMEX，尤其是他们是否违反了CFTC规则，允许美国人在平台上进行交易。CFTC尚未宣布任何调查结果。

法院最终是否接受BMA的长篇指控还有待观察。

数字货币的批评者经常抨击，BitMEX目前受到的这种市场操纵特别脆弱，如果法院接受，这些指控暴露了加密交易的丑陋一面，迫切需要监管。然而，无论BMA是否得到他们想要的结果，美国法院都将有机会对BitMEX等企业的总体状况进行评论，并可能削减他们经营中的灰色地带。