被指控为OneCoin数字货币骗局洗钱超过4亿美元的律师马克·斯科特(Mark Scott)正进行反击。斯科特于2019年11月被定罪,此后他一直试图推翻法院的判决。这一次,他的法律团队声称政府没有足够的证据指控他有罪。
据称,在斯科特涉嫌帮助OneCoin的经营者洗钱数亿美元之后,他被判犯有共谋洗钱罪和共谋银行诈骗罪。美国司法部(DoJ)称,斯科特从他的洗钱行为中获利超过5000多万美元。今年2月,斯科特对这一判决提出上诉,质疑那些反对他的证人在作证时提供证词的真实性。
在最近一次力争取消指控时,斯科特称政府未能解决关键问题。相反,政府花了相当多的时间去强调OneCoin并不是一种“真正的”数字货币的证据,以及许多没有被辩护律师反驳的陈述。据Finance Magnates报道,斯科特的辩护团队称,“斯科特的论据远比这更有针对性,他们在政府随意的回应中并没有得到任何答复。”
关于对他银行诈骗的指控,斯科特说,政府未能证明他进行的交易构成诈骗。此外,检方没有证据证明他向任何银行作了任何虚假陈述。
斯科特说,政府未能证明他存入联邦存款保险公司(FDIC)银行账户的钱是汇款欺诈所得。
斯科特还反驳了他通过费内罗(Fenero)基金洗钱的指控。据称,这些私人股本基金是为了给OneCoin洗钱而设立的。他将责任归咎于吉尔伯特·阿曼塔(Gilbert Armenta),阿曼塔也被指控为参与洗钱的同谋。斯科特的律师表示,斯科特没有涉及阿曼塔发布的关于资金从他的账户流向费内罗基金(Fenero Funds)的任何虚假陈述。
自从斯科特对他的判决提起上诉后,美国政府已经进行了反击,声称这一行为是由反对斯科特的证据支持的。政府召集了17名证人,他们都作证指控斯科特,指控其参与了OneCoin的金字塔骗局,它诈骗了受害者40多亿美元。