马来西亚警方逮捕了14名被指控策划数字货币诈骗的中国男子。据称，这些人假扮为成功的投资者，以来自中国的受害者为目标实施诈骗。他们因犯罪将面临长达10年的监禁。

 

据当地媒体《星报》报道，在警方两个月的监控下，这14个人在马来西亚的一个小镇Horizon Hills被捕。在逮捕他们之后，警方透露，这14名男子的年龄在20至30岁之间。其中有三名嫌疑人没有有效的旅行证件。

 

警方称，这些人据称一直以中国投资者为目标，警方还补充道，“他们其中一人会假装成成功的投资者或导师，其余的人都会假装成投资者，然后通过微信和QQ为每位受害者创建一个群组聊天。接着，所有的嫌疑人都会提供虚假的证词，来说服受害者进行投资。

 

这场骗局已经持续了两个月，但是该骗局所损害的程度仍然是未知的。该案件正在根据《刑法》进行调查，如果罪名成立，那么嫌疑人将面临10年的监禁、罚款和鞭刑。那三名没有有效旅行证件的人，正在根据《移民法》接受调查，如果罪名成立，可能面临5年监禁、2290美元罚款和多达6次的鞭刑。

 

尽管中国已经禁止使用数字货币，但这对遏制该行业的欺诈行为收效甚微。PlusToken是迄今为止最大的一起诈骗案，它主要面向中国和韩国的投资者。在这场骗局中嫌犯卷走了30亿美元，迄今为止，当局仍在追捕罪犯。最近，当局透露，为了欺骗他们的投资者，诈骗者正与奥运会扯上关系。他们声称将利用区块链来投资与奥运会相关的活动。

 

其他重大诈骗包括价值2.9亿美元的挖矿诈骗案，投资者购买毫无作用的挖矿设备和Qubu健身应用程序，诈骗者承诺在两个月内投资者将获得37%的回报，这一点就吸引了9500万用户。

 

就马来西亚而言，它已在努力监管数字货币行业。最近，马来西亚证券委员会于1月公布了对该行业的最新监管法规。该法规将代币销售额限制在2450万美元，但允许任何投资者、机构或散户参与。只有在马来西亚注册的公司，而且该公司必须事先获得监管机构的批准才能发行代币。