中国一家顶级金融监管机构向投资者发出警告，告诫他们避免使用位于国外的数字货币交易所。

该机构声称，这些交易容易出现数据操纵和虚假交易额，指责交易所为达到目的操纵信息。这个结论似乎印证了CoinMarketCap先前承认部分成交量数据伪造。

中国互联网金融协会（NIFA）发表报告称，参与海外数字货币交易服务“投机炒作”存在风险。它解释说，根据研究，这些平台有意绕过监管控制，一些虚拟货币交易平台“在海外注册或设置服务器，并继续经营相关活动。这些平台经常通过各种花招吸引消费者的注意。例如，国际金融市场最近出现波动。一些平台已经开始炒作“虚拟货币是除黄金和白银以外的避险资产”的概念，但实际情况是，其价格大幅下跌，消费者损失严重。不仅如此，这些平台还使用机器人程序刷新篡改数据，在虚拟货币交易市场制造“繁荣”的假象。

中国互联网金融协会分析了一些交易所的交易数据，发现在审查的40多款数字产品，日交易成交率超过100%。另有70只股票的发行日利率超过50%，依据这些发现该机构认定，这些交易所正在制造“虚假繁荣”，以提高其在市场上的地位。

中国互联网金融协会称，许多平台也会制造假事件，以备在事态不顺时停止交易。正如数字货币领域多次出现的那样，交易所频频掉线，遭遇重大中断或资产冻结，却没有合理解释。该机构认为，现在已经找到了答案。

NIFA希望提醒投资者在将投入资金交易前，应进行充分研究，并准备好帮助起诉任何违法实体。

报告指出，“所有机构和个人都应严格遵守国家法律和监管要求，不得参与虚拟货币交易活动及相关投机活动。会员机构也应遵守行业自律要求，在不提供便利的情况下主动抵制非法金融活动。”

交易所面对的情况可以说很容易，因为仍然没有严格的全球法规来控制其运作方式。CoinMarketCap承认操作部分数据，但没有受到任何处罚后果，这足以证明这一点。该交易所和数字资产上市服务刚刚被币安（Binance）收购，由一个提供对数字资产生态系统不公正观点的平台控制交易所，这个想法引起比危险信号还可怕的慌张。币安没有设立总部，因此没有负责人，这一事实让情况更加不容乐观。