新西兰的一个金融监管机构警告消费者，如果被一家名为Trade99的公司联系，应该立即回避。该国金融市场管理局（FMA）已确认，该公司近期以诱人的数字资产投资机会为由与当地居民联系。然而，该公司在扣留客户资金后，再也没有返还。该国金融市场管理局以将其定性为诈骗。

监管机构昨日在其网站上发布了有关Trade99的警告，解释说：“我们建议在与Trade99公司及其网站www.trade99.com交易之前谨慎行事，因为Trade99没有在新西兰的金融服务提供商注册表上列出，而且它也不是一家在新西兰被兼并或收购的公司。

“Trade99的人一直在与新西兰居民联系，提供投资机会，扣留客户资金，具有诈骗的特征。”

该公司的网站是一个合法的网站，具备一个功能齐全的公司的所有特征。网站中指出，该公司受欧盟当局的监管，并为数字资产提供交易和钱包服务。它在网站上补充道，“Trade99是一个独一无二的交易平台。我们拥有最敬业、最专业的专业团队之一，他们热情地配合客户需求，提供卓越的服务。

“我们为客户提供有竞争力的价格和方便的交易，以及对客户持续的支持和安全保障。Trade99拥有世界上最好的客户支持团队之一，始终站在您身边。我们独特的风格，加上我们整个团队的努力，使我们能够成为一个独特的交易平台，以满足每个交易者的需求。无论是新手还是专业人士，业余交易者还是日常盯盘的人；我们的平台可以平等地被所有人使用。”

除了据称获准在欧盟开展业务外，该公司还声称自己是金融委员会的一部分，该委员会是一个独立的“自监管组织和替代性争端解决（EDR）机构，专注于外汇、数字货币和区块链领域。Trade99确实在金融委员会网站的成员列表上；然而，ForexTime也位列其中，它也被指控为一场骗局，且未偿付用户的提款请求。

如何挖出幕后黑手是一件有些复杂的事，这也绝不是个好兆头。域名上的“whois”查找指向“namecheap.com”作为官方注册商。大多数合法公司不需要使用这样的服务来注册他们的名字，但Trade99选择这个注册商的原因却显而易见。这家注册商提供“为您的域名提供隐私保护的服务，保护您的敏感数据安全。”换句话说，它隐藏了网站所有者的真实身份。

至少有一点是可以肯定的，据报道，Trade99是在新西兰运营的一家未注册、未经授权的公司。仅此一项就足以迫使普通大众远离这家公司。而如果该公司是合法的，并且希望被认真对待，那么它就要遵守规则，使其运营更加透明。