避开政府的监管是一件很困难的事，即便是对于那些相信使用加密货币便于匿名和伪装的人来说，也是如此。已经有几个真实案例表明政府部门是如何能轻易追踪加密活动痕迹的，美国国土安全部（DHS）也证实他们完全有能力看到在某些人看来可能是隐匿的行为。政府机构有一个专门负责监视地下加密活动的小组，以帮助揭露非法活动，并确保在个人违法时能够追究其责任。

国土安全部有一项加密货币情报计划（CIP），旨在搜寻互联网中任何可疑的操作。该机构在其网站上的一份出版物（格式）中解释说，加密货币情报计划“识别出了以使用点对点（P2P）网站的独立加密货币经纪商、在线论坛和分类广告，以及在暗网市场等从事无证货币服务业务的形式。这些未经许可的货币服务业务中，有很大一部分涉及洗白包括阿片类药物走私等毒品收益。”

最初，当加密技术首次问世时，像国土安全部和金融犯罪执法网络（FinCEN）这样的机构很难发现隐秘的非法行为及其幕后黑手。然而，随着技术的不断进步，收集到的数据越来越多，这件事变得容易起来。由于人们的网上交易操作，即便是通过区块链加密，也不可避免地会留下某种类型的痕迹，跟踪和解开这些隐秘的非法操作就变得简单许多。

加密货币情报计划是大宗现金走私中心（BCSC） 的一部分，该中心自 2009 年以来一直在运作，以揭露法币洗钱和其他非法活动。现在，加密货币也在该中心监管的范围内，这有助于促进情报共享，以便更清楚地了解关于谁、在哪儿以及做了什么的信息。

加密货币领域，作为一个整体，将是加密货币情报计划和类似计划极大的支持方。当他们帮助清除那些错误地认为自己可以避开当局监管的罪犯时，比特币生态系统将变得更加成熟，并能在全世界得到更多认可。这最终将使得数字货币在发展过程中取得应有的地位。