Crypto Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）于10与24日被波兰当局逮捕的消息在业界掀起了轩然大波，并令一些大型交易所感到紧张。手头已经有很多问题的Bitfinex，现在站出来澄清他们与其银行业务的关系。

在10月25日发布的一份声明中，Bitfinex阐述了他们与Crypto Capital以前的关系，以及不应该将其与莫利纳的法律问题联系在一起的程度。在详述了莫利纳及其同事奥兹·约瑟夫（Oz Yosef） 当前的法律问题后，他们指出，“正如在法庭文件中已经公开提及的那样，Crypto Capital为 Bitfinex 处理某些资金已有数年。”约瑟夫后来证实CoinDesk也被纽约南区美国检察官办公室起诉。

他们接着解释说，他们使用Crypto Capital的服务主要是因为Crypto Capital曾做出的“后来被证明是虚假的”承诺。他们列出了他们对银行“诚信、银行专业知识、健全的合规计划和金融许可证”的信念，并最终证明了其银行机构处理Bitfinex交易的能力。

最后，他们尽最大努力与Crypto Capital保持距离：

Bitfinex 是欺诈行为的受害者，并且正在向有关当局，包括波兰和美国的当局表明立场。我们无法评价Crypto Capital的其他客户，但是任何关于Bitfinex或其客户要求Crypto Capital为毒品交易或任何其它非法资金洗钱的说法都是虚假的。

这是Bitfinex的预期回应，因为他们与Crypto Capital的关系早已破裂了。他们一再指责Crypto Capital的法律问题，因为他们的资金被当局没收，导致交易所损失了8.5亿美元。他们目前正在通过法院来查询这些资金的去向，以及是否有能力收回这些资金。

莫利纳被指控的罪行，包括为哥伦比亚毒品交易洗钱，已经加大了与Crypto Capital相关的多家交易所的压力，包括币安（Binance）、Kraken和BitMEX。正如Bitfinex声称的，他们中可能没有一家在积极合作参与卡特尔贩毒洗钱活动。虽然Bitfinex要求索赔资金是理所当然的，但目前由于涉嫌犯罪的关系而受到阻碍也是一个事实。

即使Bitfinex并不了解Crypto Capital可能的犯罪行为，但当监管机构最终传唤时，这将是件令人头疼的事情。与不称职的银行机构合作，造成了8.5亿美元的潜在损失，这已经是一个巨大的问题。解释他们如何允许客户的资金与非法的国际毒品贸易混为一谈，而且不知何故这件事越闹越大，这些都不会让Bitfinex轻易地全身而退。