选择暗中运作的加密交易所的多米诺骨牌已经开始倒下。波兰新闻网站wPolityce.pl报道，Crypto Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）因涉嫌洗钱于10月24日被捕，这给Bitfinex、币安（Binance）和BitMEX带来了巨大的潜在问题。

Crypto Capital此前已作为全球许多大型交易所的银行合作伙伴成立，在失去其富国银行账户后，该公司被指定为Bitfinex的银行合作伙伴，但也与失败的交易所QuadrigaCX以及币安、Kraken和BitMEX有关联。虽然他们用钱帮助了这些交易所，但他们也一直是头疼的根源，据称这是Bitfinex有8.5亿美元损失的原因之一。

Kraken的一位代表向CoinGeek澄清说，自 2017 年以来，该公司从未与Crypto Capital合作。

现在，针对莫利纳的指控可以帮助解释这些交易所通过与Crypto Capital合作可能做了些什么事情。另一家波兰媒体RMF24指出，莫利纳被指控帮助他们“通过加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团卡特尔洗钱”。

委托给银行机构的数亿美元，其中一些Bitfinex希望他们能收回的，显然也被波兰当局没收了。信息越来越明显：违反法律的交易所及其银行合作伙伴将失去一切。

下一个问题是，这对交易所意味着什么？值得注意的是，Bitfinex已经开始调查这8.5亿美元的损失，以及他们可能用姊妹公司Tether来掩盖的损失，据称他们印刷了数亿美元来掩盖他们的踪迹。

他们最近试图迫使Crypto Capital披露其账户位置，但由于有3.5亿美元因洗钱而被没收，因此不太可能有太多剩余。加大监管审查力度后，Bitfinex的前景不佳。

对与Crypto Capital相关的其它交易所而言，它们无处可藏也只是时间问题。币安和Kraken过去都曾企图逃避监管，但随着哥伦比亚毒品事件的加入，他们很难掩盖真相。他们与Crypto Capital合作是为了什么，还要等多久他们才会出现在法庭上为自己辩护？如果莫利纳开始与波兰检察官合作，那一天可能很快就会到来。

编者注：本文已更新，已添加 Kraken 的声明。