塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)正在对11个平台发出新的警告,据称这些平台没有获得在该国提供服务资质的牌照。这11个平台是处理外汇和数字货币交易的。
CySEC称,这些公司大多数都位于其他国家,但使用在塞浦路斯提供虚假地址来诱骗公众。CySEC警告这些公司不要采取这些行为,同时也保证对那些确实设在塞浦路斯的公司采取进一步行动。
一些被标记的公司包括Binance Capital Options,这是一家声称在欧盟获得运营牌照的公司。虽然它不隶属于Binance数字货币交易所,但它允许用户用数字货币以及股票、金属、指数和商品进行价差合约(CFDs)交易。奇怪的是,该公司声称在其网站上获得了CySEC的运营牌照。
监管机构标记的另一家公司Invest Absolut Ltd 也声称获得了监管机构的运营牌照,同样在名单上的Trades Open Markets也是如此。
根据欧盟Finance Magnates的一份报告,其他上榜的网站包括justproforex.com、amelok.com、metafinancetrade.com、bitoptionstrade247.com。
据CySEC称,它警告过的某些公司,一直谎称它们隶属于其他合法的交易平台。
CySEC有过对不遵守其严格指导方针的交易平台,采取严厉措施的历史。今年2月,CySEC对三家谎称在塞浦路斯设有办事处的公司发出了警告。这三家公司分别是IcFxMarkets,、Calibur Capital和Naga-Markets.online,它们提供数字货币、股票和外汇交易。Naga-Markets.online特别可疑,因为它非常像著名的社会投资和贸易公司Naga Markets Ltd。
尽管对潜在的数字货币诈骗者持严厉的态度,但监管机构还是采用了区块链技术。CySEC于2018年10月推出了“创新中心(Innovation Hub)”,以促进科技初创企业和监管机构之间进行合作。区块链初创企业是该举措的最大受益者之一,参与其中的19家企业中有9家应用了该技术。